鲁抗医药将于4月23日召开股东大会,审议选举董事等议案
2024-04-05 19:00:37
来源:
金融界
作者:公告君
金融界4月5日消息,鲁抗医药发布公告,将于2024年4月23日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月16日,当日收市后持有鲁抗医药股票的投资者可以参与投票。
会议地点:山东鲁抗医药股份有限公司高新园区A1115会议室。
本次股东大会共计审计14项议案,具体如下:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度独立董事述职报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年财务预算报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《2023年年度报告及摘要》
8、《关于聘任和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11、《关于制订公司<独立董事工作制度>的议案》
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案。
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