鲁北化工将于4月16日召开股东大会,审议修订公司章程等议案
2024-03-06 20:30:20
来源:
金融界
作者:公告君
金融界3月6日消息,鲁北化工发布公告,将于2024年4月16日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月11日,当日收市后持有鲁北化工股票的投资者可以参与投票。
会议地点:山东鲁北化工股份有限公司办公楼会议室。
本次股东大会共计审计15项议案,具体如下:
1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
3、关于2023年度独立董事述职报告的议案
4、关于2023年度利润分配方案的议案
5、关于预计2024年度日常关联交易的议案
6、关于变更公司2024年度审计机构的议案
7、关于2023年年度报告及其摘要的议案
8、关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案
9、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
10、关于2024年度预计向全资子公司提供担保的议案
11、公司会计师事务所选聘制度
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于全资子公司投资建设年产6万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案
15、关于2023年度监事会工作报告的议案。
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