中科软将于5月7日召开股东大会,共审议19项议案
2024-04-11 21:30:31
来源:
金融界
作者:公告君
金融界4月11日消息,中科软发布公告,将于2024年5月7日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月26日,当日收市后持有中科软股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室。
本次股东大会共计审计19项议案,具体如下:
1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
4、公司2023年度经审计财务报告
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、公司2024年度财务预算方案
8、公司2023年年度报告及其摘要
9、关于公司与关联方日常关联交易2023年度实施及2024年度预计情况的议案
10、关于向银行申请综合授信额度的议案
11、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《董事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《独立董事年报工作制度》的议案
16、关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
17、关于修订《承诺管理制度》的议案
18、关于修订《对外担保管理制度》的议案
19、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案。
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