股市飙涨,非法配资卷土重来!“大智彗”“同顺花”等258家非法平台被证监会曝光!

1评论 2020-07-08 22:30:40 来源:国际金融报 作者:罗曼 胡华雄 单月怒赚97%过程拆解

证监会7月8日表示,近日,各地证监局曝光了一批场外配资平台,经汇总整理,现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单集中曝光。

  随着股市行情回暖,近期证券期货市场“场外配资”活动又有所抬头。场外配资公司及平台卷土重来,令部分参与高杠杆配资的投资者遭受了重大的资金损失。

  证监会7月8日表示,近日,各地证监局曝光了一批场外配资平台,经汇总整理,现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单集中曝光。

  证监会市场二部相关负责人表示,根据新证券法和2019年11月最高人民法院发布《全国法院民商事审判工作会议纪要》,场外配资属于非法证券业务活动,从事场外配资的机构和个人将被依法追究法律责任。并重申,根据上述会议纪要,场外配资合同属于无效合同,用资人以其因使用配资导致投资损失为由请求配资方予以赔偿的,人民法院不予支持。

  据监管部门透露,相关证监局正在配合公安机关大力查处场外配资平台和机构,目前已有数宗非法场外配资案件进入司法程序。经中国证券报记者查询,神牛财富APP、点点金平台等非法配资平台和机构已被人民法院判决非法经营罪。

  据中国证券报记者了解,证监会近期还将曝光100多家非法从事场外配资活动的平台名单。下一步,证监会将协调配合市场监管部门、网信部门对场外配资广告、场外配资平台进行清理和关闭。

  集中曝光非法平台机构名单

  证监会官网称,目前,一些不法机构或个人创建场外配资网站、手机APP、微信公众号等平台,宣称提供最高十余倍的炒股资金,以“您炒股、我出钱”“杠杆炒股、盈利高”“实盘交易、门槛低”“资金安全、提现快”等为噱头,诱导投资者参与场外配资活动。近日,各地证监局曝光了一批场外配资平台,经汇总整理,现将258家非法从事场外配资的平台及其运营机构名单予以集中曝光。名单中,不乏“大智彗”“同顺花”等名字非常奇葩的平台。

  根据新修订的证券法规定,证券融资融券业务属于证券公司专营业务,未经证监会核准,任何单位和个人不得经营。场外配资活动本质上属于只有证券公司才能依法开展的证券融资融券业务,相关机构或个人未取得相应证券业务经营资质从事场外配资活动的,构成非法证券业务活动,属于违法行为,将被依法追究法律责任。

  证监会认真贯彻落实证券法,持续推进打击场外配资违法违规行为常态化,坚决维护投资者利益和资本市场秩序。对场外配资活动,证监会将持续加大监测力度,积极调查处理,及时予以曝光,严格依法处罚;涉嫌犯罪的,移送公安机关立案查处,依法追究刑事责任。

  在此提醒广大投资者,场外配资平台均不具备证券业务经营资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,自觉远离场外配资活动,以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报案。

  场外配资又来:

  半地下半公开 宣传满是“诱惑”

  近期股票场外配资的广告又多了起来。

  “我出资,您炒股,盈利全归您”“一个涨停收益110%”,这是一些股票配资网站上的诱人的广告词。

  证券时报记者随机查阅多家线上配资公司的网站发现,配资公司基本都会在显著位置标注“1-10倍杠杆随意配”“100%实盘交易”“短线免息,收益100%全归你”等宣传语。

  记者潜伏在一个股票配资交流群里,其中不少人称由于行情太过火爆,很多平台都无法提供杠杆融资,充值进去的钱又被退回。

  一家名为“X道配资”的客服人员向记者介绍,直接在网站注册然后申请配资即可,对借款人没有门槛要求。但当记者问及平台资金是谁监管,是否会卷款跑路,工作人员表示,“配资账户是由投资人委托平台开设并协助监管的,风控体系完善,平台自身不设资金池,所有资金均由第三方支付平台托管,并由工商银行(行情601398,诊股)(港股01398)负责资金监管,从根本上避免平台携款逃跑的可能性。”

  随后记者致电工商银行相关工作人员求证是否与上述配资平台有合作,该工作人员回复称,工商银行后台系统并没有查到与此平台有任何业务合作关系,并提醒记者不要上当受骗。

  值得一提的是,前述平台的客服人员一直暗示记者可以先少量入金体验配资炒股,“现在这波牛市几年难得一遇,不抓住就错过发财的机会,我们平台非常正规,合作的证券公司也很多,包括广发证券(行情000776,诊股)(港股01776)、招商证券(行情600999,诊股)(港股06099)、光大证券(行情601788,诊股)(港股06178)、华西证券(行情002926,诊股)、安信证券等等,深交所、上交所,中国证监会也有合作。”

股市飙涨,非法配资卷土重来!“大智彗”“同顺花”等258家非法平台被证监会曝光!

  此外,记者查看其它配资平台网站发现,有些配资公司给出VIP客户最高12倍杠杆,起配资金需要30万元,最多500万元,一个月账户管理费就要18000元。

股市飙涨,非法配资卷土重来!“大智彗”“同顺花”等258家非法平台被证监会曝光!

  多数配资公司的配资流程较为简单:用户存入一笔风险保证金,配资平台会分配股票账户,里面会有一定杠杆比例的资金。记者随机注册了一家网站并充值100元进行体验,却在转账过程中,发现资金被转向一名叫许育圃的个人银行账号,随后支付宝提醒交易存在风险,支付中断。该配资网站工作人员对此表示,需要手机银行转账,到账后才可继续操作下一步配资。

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  在具体操作上,线上配资平台一般分为按月配资、按周配资、按天配资、免息配资四种。前三种月利率在0.6%-1%左右,具体要根据客户选择配资期限、本金及杠杆倍数决定,杠杆倍数越高平台给出的利率越优惠。

  “月利率0.6%,年化利率7.2%左右,配资平台就是靠吃利息差盈利,其实我们之前算过一笔账,就是线上配资公司大多数都有隐藏的其他费用,包括隔夜费、递延费,比如持仓过夜可能一晚上就要收50元,仔细算下来月息在8分左右(注:年化约100%),非常吓人。”北京一位配资平台人士向记者表示。

  上述配资平台人士称,“现在基本不做宣传,都是朋友介绍,尤其现在行情前来配资的散户非常多,3-5年才等来这么一波,而且我们配资都是跟个人签合同,相当于我借钱给你炒股。最高只提供5倍杠杆,月息2%。”

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  场外配资“死灰复燃”背后

  是A股近期连续暴力拉升

  近期场外配资“死灰复燃”背后,是A股连续暴力拉升。

  从6月份开始,A股市场开始新一轮上涨。进入6月下旬之后,涨势进一步加速。

  行情数据显示,就在今年6月底,上证指数尚在3000点之下。短短几个交易日暴力拉升后,目前已突破3400点大关。由于近期市场的普涨,年内主要市场指数均实现大幅上涨,其中创业板指数年内涨幅已接近5成。

股市飙涨,非法配资卷土重来!“大智彗”“同顺花”等258家非法平台被证监会曝光!

  个股的涨势更为惊人。记者根据Wind数据统计发现,在剔除2020年上市的股票后,仍有171只股票价格年内实现翻倍。

  市场的突然火热也激发了投资者的交投意愿,两市成交额已连续5个交易日突破1万亿元。

  两融余额也急速增加,并在短短几天时间里增加超过千亿元。

  然而,目前券商对于融资融券开户存在50万元的资产门槛,这可能使得部分不符合两融开户资格的激进投资者,转向场外配资等“野生”渠道去融资。

  附非法从事场外配资平台名单(来源:证监会官网):

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关键词阅读:股市 非法配资 大智彗 同顺花

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