挖贝网 5月21日消息，近日合康新能（300048）于2020年5月21日在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任宁裕担任公司总经理，聘任范潇为公司董事会秘书；聘任叶剑、范潇、杨转筱、罗若平为公司副总经理，聘任叶剑为公司财务总监，聘任方茂成为公司总工程师，聘任邵篪为公司证券事务代表。任期三年，自公司第五届董事会第一次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。范潇、邵篪已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为23,141,705.53元，比上年同期增长109.76%。

　　资料显示，合康新能的主营业务已经从工业自动化节能设备制造领域进行延伸，形成了主要的三大板块：节能设备高端制造业、节能环保项目建设及运营产业、新能源汽车总成配套及运营产业。

　　来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=9900009627&announcementId=1207844446&announcementTime=2020-05-22