挖贝网 5月21日消息，近日茂化实华（000637）2020年5月15日召开第二届职工代表大会联席会议，选举产生第十一届监事会职工代表监事；2020年5月20日召开公司2019年年度股东大会，选举产生公司第十一届董事会成员、第十一届监事会非职工代表监事。5月20日，召开第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事会专门委员会委员、董事长、监事会主席及聘任高级管理人员和其他相关人员等相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

　　公司第十一届董事会组成情况：

　　董事长：范洪岩

　　非独立董事：范洪岩、Chun Bill Liu（刘汕）、曹光明、杨晓慧、杨越、许军

　　独立董事：咸海波、岑维、卢春林

　　董事会专门委员会：

　　战略委员会：咸海波、岑维、卢春林、Chun Bill Liu（刘汕）、杨越

　　召集人：卢春林

　　审计委员会：咸海波、岑维、卢春林、许军、曹光明

　　召集人：咸海波

　　提名与薪酬委员会：咸海波、岑维、卢春林、范洪岩、杨晓慧

　　召集人：岑维

　　公司第十一届监事会组成情况：

　　监事会主席：刘小燕

　　非职工代表监事：朱月华、王斌

　　职工代表监事：刘小燕

　　公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况：

　　总经理：曹光明

　　常务副总经理：宋虎堂

　　副总经理：张平安

　　总工程师：曹光明（兼）

　　财务总监：宋卫普

　　董事会秘书：袁国强

　　证券事务代表：张荣华

　　第十届董事会独立董事杨丽芳于2019年8月21日提出辞职,但因其离任导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳继续履行职责。在第十一届董事会独立董事选举完成后，杨丽芳不再继续履行职责。独立董事张海波因换届选举不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务；董事丁服千、关志鹏因换届选举不再担任公司董事及董事会各专门委员会相关职务。

　　截至本公告日，杨丽芳、张海波、丁服千、关志鹏均未持有公司股份。

　　公司2019年年度报告显示，2019年公司归属于上市公司股东的净利润为90,773,370.12元，比上年同期增长143.68%。

　　资料显示，茂化实华主要经营范围是石油化工产品的生产及销售，主要产品是液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种工业白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、丙烷等。

　　来源链接：http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail？orgId=gssz0000637&announcementId=1207843252&announcementTime=2020-05-22