挖贝网 11月29日，近日中光防雷（300414）第三届董事会、第三届监事会任期届满，公司于2019年11月28日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议案。同日，公司分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员、选举监事会主席等相关议案。根据相关决议，具体人员组成如下：

　　公司第四届董事会成员：

　　非独立董事：王雪颖（董事长）、夏从年、周辉、魏军锋、雷成勇、许慧民

　　独立董事：汪学刚、金智、黄兴旺

　　公司第四届监事会成员：

　　职工代表监事：何剑平

　　股东代表监事：罗航宇（监事会主席）、陶兴荣

　　公司高级管理人员：

　　总经理：王雪颖

　　董事会秘书、副总经理：周辉

　　副总经理：杨国华、邓小林、李旭斌

　　财务总监：汪建华

　　根据上述会议决议,部分董事、监事及高级管理人员离任情况具体如下：

　　公司董事任期届满离任情况：

　　原第三届董事会成员朱成、独立董事文岐业届满离任，离任后朱成仍将继续担任公司其他职务，文岐业不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，朱成直接持有公司股份169,500股，占公司总股本的0.05%；文岐业未持有公司股份。

　　公司监事任期届满离任情况：

　　原第三届监事会成员王建、职工代表监事王士龙届满离任，离任后王士龙仍将继续担任公司其他职务，王建不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，王士龙直接持有公司股份42,750股，占公司总股本的0.01%；王建未持有公司股份。

　　公司高级管理人员任期届满离任情况；

　　原高级管理人员许慧民、马文勇不再担任公司副总经理职务，许慧民将担任公司第四届董事会董事及公司其他职务，马文勇不再担任公司任何职务。

　　截至本公告披露日，许慧民直接持有公司股份160,312股，占公司总股本的0.05%；马文勇未持有公司股份。

　　公司2019年第三季度报告显示，2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4353.31万元，比上年同期增长32.98%。

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