中矿资源将于5月17日召开股东大会,审议修订董事会议事规则等议案
2024-04-26 16:20:55
来源:
金融界
作者:公告君
金融界4月26日消息,中矿资源发布公告,将于2024年5月17日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为5月10日,当日收市后持有中矿资源股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。
本次股东大会共计审计13项议案,具体如下:
1、《公司2023年度董事会工作报告》
2、《公司2023年度监事会工作报告》
3、《公司2023年年度报告》及其摘要
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
6、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
7、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务和商品期货期权套期保值业务的议案》
10、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》
11、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
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