鸿利智汇将于5月15日召开股东大会，审议修订公司章程等议案

4月24日消息，鸿利智汇发布公告，将于2024年5月15日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为5月10日，当日收市后持有鸿利智汇股票的投资者可以参与投票。

会议地点：广州市花都区花东镇先科一路1号鸿利智汇集团股份有限公司办公楼会议室。

本次股东大会共计审计28项议案，具体如下：

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2023年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

5、审议《关于2023年度利润分配方案的议案》

6、审议《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告的议案》

7、审议《关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案》

8、审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》

9、审议《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

10、审议《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》

11、审议《关于2024年度财务预算报告的议案》

12、审议《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》

13、审议《关于与交易对方签署<协议书>的议案》

14、审议《关于修订<公司章程>的议案》

15、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

16、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

17、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

18、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

19、审议《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

20、审议《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》

21、审议《关于修订<对外投资及资产交易管理制度>的议案》

22、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

23、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

24、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

25、审议《关于制定<未来三年股东回报规划(2024-2026)>的议案》

26、审议《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

27、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

28、审议《关于修订<分红管理制度>的议案》。