杭电股份将于5月10日召开股东大会,审议申请银行授信额度等议案
2024-04-16 17:50:14
来源:
金融界
作者:公告君
金融界4月16日消息,杭电股份发布公告,将于2024年5月10日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月30日,当日收市后持有杭电股份股票的投资者可以参与投票。
会议地点:浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号杭州电缆股份有限公司五楼会议室。
本次股东大会共计审计20项议案,具体如下:
1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》
8、《关于支付2023年度审计费用及续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于申请银行授信额度的议案》
10、《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》
11、《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于修订〈公司章程〉并变更营业执照的议案》
14、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
18、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
19、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
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