力鼎光电将于5月7日召开股东大会,审议修订独立董事制度等议案
2024-04-15 18:31:00
来源:
金融界
作者:公告君
金融界4月15日消息,力鼎光电发布公告,将于2024年5月7日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月25日,当日收市后持有力鼎光电股票的投资者可以参与投票。
会议地点:厦门市海沧区新阳工业区新美路26号厦门力鼎光电股份有限公司会议室。
本次股东大会共计审计18项议案,具体如下:
1、公司2023年年度报告及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案和2024年度中期利润分配计划
7、公司未来三年股东分红回报规划(2024年-2026年)
8、关于公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
9、关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事制度》的议案
14、关于修订《关联交易管理制度》的议案
15、关于修订《募集资金管理制度》的议案
16、关于选举第三届董事会非独立董事的议案
17、关于选举第三届董事会独立董事的议案
18、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案。
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