挖贝网6月20日，唐源电气（300789）董事会于2022年6月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了选举第三届董事会董事长、各专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员的相关议案。公司已于2022年6月17日召开职工代表大会，选举产生了职工代表监事。

　　一、公司第三届董事会组成情况：

　　董事长：陈唐龙

　　非独立董事：陈唐龙、周艳、佘朝富、王瑞锋

　　独立董事：邹燕、胡伟、丁煜

　　公司第三届董事会由上述7名董事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

　　二、公司董事会各专门委员会组成情况：

　　1、战略与发展委员会：陈唐龙（主任委员）、胡伟、丁煜

　　2、审计委员会：邹燕（主任委员）、周艳、丁煜

　　3、薪酬与考核委员会：丁煜（主任委员）、周艳、邹燕

　　4、提名委员会：胡伟（主任委员）、陈唐龙、丁煜

　　公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　三、公司第三届监事会组成情况：

　　监事会主席：赵刚

　　非职工代表监事：赵刚、潘龙

　　职工代表监事：宗瑞

　　公司第三届监事会由上述3名监事组成，任期三年，自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

　　四、聘任公司高级管理人员情况：

　　总经理：周艳

　　常务副总经理：佘朝富

　　副总经理：王瑞锋、李勇先、魏益忠、金友涛、金达磊

　　副总经理兼董事会秘书：陈玺

　　财务总监：张南

　　以上高级管理人员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　五、公司部分董事、监事届满离任情况：

　　1、董事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届董事会独立董事肖建、冯渊、傅江不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不担任公司其他职务。截至本公告披露日，肖建先生、冯渊、傅江未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　2、监事任期届满离任情况：因任期届满，公司第二届监事会主席杨频在本次监事会换届选举完成后，不再担任公司监事，且不再担任公司其他职务。截至本公告披露日，杨频持有公司股份2,109,600股。杨频在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：锁定期届满后，若本人在任期届满后离职的，离职后半年内不转让本人所持有的公司股份。杨频未违背上述承诺，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司2021年年度报告显示，2021年公司归属于上市公司股东的净利润为66,530,814.03元，比上年同期增长3.04%。

　　挖贝网资料显示，唐源电气是一家轨道交通运营维护解决方案提供商，主营业务为轨道交通行业牵引供电、工务工程、车辆工程检测监测及智能运维信息化管理系统的研发、制造和销售。