恒生银行成都分行违法遭罚260万元 违规办理内保外贷
2020-11-30 15:05:00
来源:
中国经济网
中国经济网北京11月30日讯国家外汇管理局网站近日公布对恒生银行(中国)有限公司成都分行的行政处罚决定。川汇检〔2020〕罚字2号显示,恒生银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷业务,国家外汇管理局四川省分局依据《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十三条给予该行警告,并处人民币259.87万元的罚款。
恒生银行(中国)有限公司成都分行违规办理内保外贷业务,违反《跨境担保外汇管理规定》(汇发〔2014〕29号)第十二条以及第三十一条。
相关法规:
《中华人民共和国外汇管理条例》(国务院令第532号)第四十三条:有擅自对外借款、在境外发行债券或者提供对外担保等违反外债管理行为的,由外汇管理机关给予警告,处违法金额30%以下的罚款。
《跨境担保外汇管理规定》第十二条:担保人办理内保外贷业务时,应对债务人主体资格、担保项下资金用途、预计的还款资金来源、担保履约的可能性及相关交易背景进行审核,对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查,并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。
《跨境担保外汇管理规定》第三十一条:外汇局对境内机构跨境担保业务进行核查和检查,担保当事各方、境内银行应按照外汇局要求提供相关资料。对未按本规定及相关规定办理跨境担保业务的,外汇局根据《中华人民共和国外汇管理条例》进行处罚。
以下为处罚原文:
全部评论
机会情报
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌