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个股公告正文

顺鑫农业:第八届董事会第十九次会议决议公告

日期:2021-09-16附件下载

    北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
    
    证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2021-033
    
    北京顺鑫农业股份有限公司
    
    第八届董事会第十九次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第十九次会议通知于2021年9月3日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2021年9月15日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司》的议案。
    
    公司拟设立河北顺鑫小店畜牧发展有限公司(暂定名),认缴注册资本2,000万元人民币,以进一步拓展整合种猪育种和生猪养殖业务。
    
    详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-034)。
    
    表决结果:有效表决票数9票,其中同意9票,反对0票,弃权0票。
    
    三、备查文件
    
    1、公司第八届董事会第十九次会议决议。
    
    特此公告。
    
    北京顺鑫农业股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年9月16日

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