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个股公告正文

*ST东海A:2021年第一次临时股东大会决议公告

日期:2021-07-06附件下载

    证券代码:000613 200613 证券简称:*ST东海A *ST东海B 公告编号:2021-049
    
    海南大东海旅游中心股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示
    
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    1、会议召开情况
    
    (1)召开时间:
    
    现场会议时间:2021年7月5日(星期一)15:00
    
    网络投票时间:2021年7月5日
    
    其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 5 日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年7月5日9:15-15:00期间的任意时间。
    
    (2)现场会议召开地点:公司南中国大酒店国际会议厅
    
    (3)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    
    (4)召集人:公司董事会
    
    (5)会议主持人:董事长袁小平先生
    
    (6)本次会议的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    
    2、股东出席会议情况:
    
    (1)参加表决的总体情况:出席本次会议的股东(或股东代理人)共9人,代表股份72,357,880股,占公司有表决权股份总数的19.8731%。
    
    其中,A股股东(或股东代理人)9人,代表股份72,357,880股,占公司A股有表决权股份总数的26.2071%;B股股东(或股东代理人)0人;
    
    (2)现场会议出席情况:现场出席本次股东大会的股东(或股东代理人)共0人;
    
    (3)网络投票情况:参加网络投票的股东(或股东代理人)共9人,代表股份72,357,880股,占公司有表决权股份总数的19.8731%。其中, A股股东(或股东代理人)9人,代表股份72,357,880股,占公司有表决权股份总数的19.8731%;B股股东(或股东代理人)0人。
    
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    1、议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合方式。
    
    2、本次会议各项议案审议表决情况:
    
    经股东大会以现场表决和网络投票表决方式选举,袁小平先生、唐山荣先生、杨向雅女士当选为公司第十届董事会非独立董事,吴涛先生、张媛媛女士当选为公司第十届董事会独立董事,张旭丽女士、王干先生当选为公司第十届监事会监事。
    
    (1)总体表决情况如下表所示:
    
                                                   同意                反对             弃权
                                                        占出席             占出席          占出席
                                                        本次股             本次股          本次股
     提案             提案名称                          东大会             东大会   弃权   东大会   表决
     编码                                    (同股意) 有决权效表股(反股对)有决权效表股(股   决有效权股表结果
                                                      份总数             份总数    )    份总数
                                                        的比例             的比例          的比例
                                                      (%)              (%)          (%)
     1.00  关于公司董事会换届选举的议案   -           -         -         -        -      -        -
     1.01  选举袁小平先生为第十届董事会   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           非独立董事
     1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           非独立董事
     1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           非独立董事
     1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           立董事
     1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           独立董事
     2.00  关于公司监事会换届选举的议案   -           -         -         -        -      -        -
     2.01  选举张旭丽女士为第十届监事会   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           监事
     2.02  选举王干先生为第十届监事会监   72,108,080  99.6548   249,800   0.3452   0      0        通过
           事
    
    
    (2)本次会议中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对各项议案审议表决情况如下表所示:
    
                                                     同意                 反对               弃权
                                                        占出席本            占出席本           占出席本
     提案               提案名称                        次会议中            次会议中           次会议中
     编码                                      (同股意)小表决股权东股有(反股对)表小决股东权股有(弃股权)表小决股东权股有
                                                        份总数的            份总数的           份总数的
                                                        比例(%)             比例(%)            比例(%)
     1.00   关于公司董事会换届选举的议案       -         -          -        -          -      -
     1.01   选举袁小平先生为第十届董事会非独   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
            立董事
     1.02   选举唐山荣先生为第十届董事会非独   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
            立董事
     1.03   选举杨向雅女士为第十届董事会非独   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
            立董事
     1.04   选举吴涛先生为第十届董事会独立董   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
            事
     1.05   选举张媛媛女士为第十届董事会独立   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
            董事
     2.00   关于公司监事会换届选举的议案       -         -          -        -          -      -
     2.01   选举张旭丽女士为第十届监事会监事   16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
     2.02   选举王干先生为第十届监事会监事     16,300    6.1255     249,800  93.8745    0      0
    
    
    (3)本次会议议案A股股东表决情况如下表所示:
    
                                                     同意                 反对              弃权
                                                                              占出席           占出席
                                                          占出席本            本次会           本次会
     提案              提案名称                           次会议A            议A股股          议A股股
     编码                                      (同股意)股表决股权东股有(反股对)决东权有股表(弃股权)决东有权股表
                                                          份总数的            份总数           份总数
                                                          比例(%)             的比例           的比例
                                                                            (%)              (%)
     1.00  关于公司董事会换届选举的议案      -            -         -        -         -       -
     1.01  选举袁小平先生为第十届董事会非独  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
           立董事
     1.02  选举唐山荣先生为第十届董事会非独  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
           立董事
     1.03  选举杨向雅女士为第十届董事会非独  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
           立董事
     1.04  选举吴涛先生为第十届董事会独立董  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
           事
     1.05  选举张媛媛女士为第十届董事会独立  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
           董事
     2.00  关于公司监事会换届选举的议案      -            -         -        -         -       -
     2.01  选举张旭丽女士为第十届监事会监事  72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
     2.02  选举王干先生为第十届监事会监事    72,108,080   99.6548   249,800  0.3452    0       0
    
    
    (4)本次会议议案B股股东表决情况:本次会议现场表决与网络投票均没有B股股东参加表决。
    
    上述议案具体内容详见2021年6月17日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2021-039)、《第九届监事会第六次临时会议决议公告》(公告编号:2021-040)。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:海南祥瑞律师事务所
    
    2、律师姓名:王嘉慧、陈露
    
    3、结论意见:本所律师认为:公司本次股东大会的召集召开程序合法,召集人和出席会议人员资格合法有效,表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、经与会董事签字确认的公司2021年第一次临时股东大会决议;
    
    2、海南祥瑞律师事务所出具的《关于海南大东海旅游中心股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
    
    二0二一年七月五日

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