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个股公告正文

晨鸣纸业:2020年度股东大会决议公告

日期:2021-06-19附件下载

    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2021-044
    
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    
    2020年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、重要提示
    
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)的会议通知已于2021年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)。
    
    本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    二、会议召开情况
    
    1、会议召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2021年6月18日14:30
    
    (2)网络投票时间:
    
    采用交易系统投票的时间:2021年6月18日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00
    
    采用互联网投票的时间:2021年6月18日9:15—15:00
    
    2、现场会议召开地点:广东省湛江市麻章区太平镇芦山村684县道北湛江晨鸣浆纸有限公司会议室
    
    3、会议召集人:公司董事会
    
    4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    
    5、现场会议主持人:副董事长 胡长青先生
    
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    
    三、会议的出席情况
    
    出席的总体情况:
    
    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 2,984,208,200股,实际出席本次会议的股东(代理人)共272人,代表有表决权股份689,175,656股,占公司有表决权总股份的23.0941%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外,出席本次股东大会的境内上市股份股东(代理人)共264人,代表股份174,037,554股,占公司在本次会议有表决权总股份的5.8320%。
    
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 68 人,代表有表决权的股份数为
    
    (2)通过网络系统投票的股东及股东代表共 204 人,代表有表决权的股份数为102,050,272股,占公司有表决权股份总数的3.4197%。
    
    概没有赋予持有人权利可出席本2020年度股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。
    
    其中:
    
    1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:
    
    A股股东(代理人)202人,代表股份495,261,655股,占公司A股有表决权总股份总数的28.3085%。
    
    2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:
    
    B股股东(代理人)68人,代表股份88,459,265股,占公司B股有表决权总股份总数的12,5228%。
    
    3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:
    
    H股股东(代理人)2人,代表股份105,454,736股,占公司H股有表决权总股份总数的19.9609%。
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会。
    
    四、提案审议和表决情况
    
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述十项普通决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过)和二项特别决议案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细表决情况请见本公告后所附《公司2020年度股东大会议案表决结果统计表》),内容如下:
    
    普通决议案十项
    
    1、公司2020年度董事会工作报告
    
    2、公司2020年度监事会工作报告
    
    3、公司2020年度独立董事述职报告
    
    4、公司2020年度报告全文及摘要
    
    5、公司2020年度财务决算报告
    
    6、公司2020年度利润分配预案
    
    7、关于聘任2021年度审计机构的议案
    
    8、关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬分配的议案
    
    9、关于开展应收账款保理业务的议案
    
    10、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
    
    特别决议案二项
    
    11、关于调整部分子公司担保额度的议案
    
    根据《香港联交所证券上市规则》,公司委任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本次会议点票的监察员。
    
    五、律师出具的法律意见
    
    1、律师事务所名称:北京市金杜(青岛)律师事务所
    
    2、律师姓名:周雪、刘妍妮
    
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    六、备查文件
    
    1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度股东大会决议;
    
    2、《北京市金杜(青岛)律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度股东大会之法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    
    二○二一年六月十八日
    
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    
    2020年度股东大会议案表决结果统计表
    
                                                                          赞成                     反对                    弃权
     序号   审议事项            股份类别             有表决权股              占该议案有表               占该议案有表            占该议案有表
                                                       份数         股数    决权股东所持      股数    决权股东所持     股数    决权股东所持
                                                                                           股份比例                     股份比例                   股份比例
      一    普通决议案十项
                        总计:                            689,175,656   678,595,324      98.4648%     9,637,783      1.3985%     942,549       0.1368%
            公司2020    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,785,226      95.2583%     8,119,028      4.6651%     133,300       0.0766%
      1.00   年度董事    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,608,505      98.8586%     5,564,850      1.1236%      88,300       0.0178%
            会工作报
            告          境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,860,087      97.0617%     2,554,178      2.8874%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   103,126,732      97.7924%     1,518,755      1.4402%     809,249       0.7674%
                        总计:                            689,175,656   678,595,324      98.4648%     9,601,383      1.3932%     978,949       0.1420%
            公司2020    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,785,226      95.2583%     8,082,628      4.6442%     169,700       0.0975%
      2.00   年度监事    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,608,505      98.8586%     5,528,450      1.1163%     124,700       0.0252%
            会工作报
            告          境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,860,087      97.0617%     2,554,178      2.8874%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   103,126,732      97.7924%     1,518,755      1.4402%     809,249       0.7674%
                        总计:                            689,175,656   678,582,024      98.4629%     9,614,683      1.3951%     978,949       0.1420%
            公司2020    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,771,926      95.2507%     8,095,928      4.6518%     169,700       0.0975%
      3.00   年度独立    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,595,205      98.8559%     5,541,750      1.1190%     124,700       0.0252%
            董事述职
            报告        境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,860,087      97.0617%     2,554,178      2.8874%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   103,126,732      97.7924%     1,518,755      1.4402%     809,249       0.7674%
            公司2020    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,785,226      95.2583%     8,082,628      4.6442%     169,700       0.0975%
      4.00   年度报告    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,608,505      98.8586%     5,528,450      1.1163%     124,700       0.0252%
            全文及摘
            要          境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,860,087      97.0617%     2,554,178      2.8874%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   103,126,732      97.7924%     1,518,755      1.4402%     809,249       0.7674%
                        总计:                            689,175,656   678,593,824      98.4646%     9,602,883      1.3934%     978,949       0.1420%
            公司        其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,783,726      95.2574%     8,084,128      4.6450%     169,700       0.0975%2020
      5.00   年度财务    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,607,005      98.8582%     5,529,950      1.1166%     124,700       0.0252%
            决算报告    境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,860,087      97.0617%     2,554,178      2.8874%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   103,126,732      97.7924%     1,518,755      1.4402%     809,249       0.7674%
                        总计:                            689,175,656   682,367,206      99.0121%     6,643,050      0.9639%     165,400       0.0240%
            公司2020    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   167,400,404      96.1864%     6,471,750      3.7186%     165,400       0.0950%
      6.00   年度利润    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,624,505      98.8618%     5,516,750      1.1139%     120,400       0.0243%
            分配预案    境内上市外资股(B股)              88,459,265    87,459,265      98.8695%      955,000      1.0796%      45,000       0.0509%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   105,283,436      99.8376%      171,300      0.1624%           -       0.0000%
                        总计:                            689,175,656   680,813,542      98.7866%     7,949,194      1.1534%     412,920       0.0599%
            关于聘任    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   165,888,006      95.3174%     7,736,628      4.4454%     412,920       0.2373%
      7.00   2021年度    境内上市内资股(A股)             495,261,655   489,787,705      98.8947%     5,349,250      1.0801%     124,700       0.0252%
            审计机构
            的议案      境内上市外资股(B股)              88,459,265    85,783,667      96.9753%     2,387,378      2.6988%     288,220       0.3258%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736   105,242,170      99.7984%      212,566      0.2016%           -       0.0000%
            关于董事、  总计:                            689,175,656   671,836,468      97.4841%    16,961,222      2.4611%     377,966       0.0548%
            监事和高    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   156,910,932      90.1592%    16,961,222      9.7457%     165,400       0.0950%
      8.00   级管理人    境内上市内资股(A股)             495,261,655   479,023,183      96.7212%    16,118,072      3.2545%     120,400       0.0243%
            员2020年
            度薪酬分    境内上市外资股(B股)              88,459,265    87,571,115      98.9960%      843,150      0.9532%      45,000       0.0509%
            配的议案    境外上市外资股(H股)             105,454,736   105,242,170      99.7984%            -      0.0000%     212,566       0.2016%
            关于开展    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554   147,075,128      84.5077%    11,330,056      6.5101%  15,632,370       8.9822%
      9.00   应收账款    境内上市内资股(A股)             495,261,655   486,789,050      98.2893%     7,315,955      1.4772%   1,156,650       0.2335%
            保理业务
            的议案      境内上市外资股(B股)              88,459,265    69,969,444      79.0979%     4,014,101      4.5378%  14,475,720      16.3643%
                        境外上市外资股(H股)             105,454,736    91,800,364      87.0519%     6,249,643      5.9264%   7,404,729       7.0217%
            关于向金    总计:                            689,175,656   553,680,578      80.3395%   112,705,499     16.3537%  22,789,579       3.3068%
            融机构申    其中:中小投资者(A股、B股)      174,037,554    84,030,652      48.2831%    74,622,052     42.8770%  15,384,850       8.8400%
     10.00   请年度综    境内上市内资股(A股)             495,261,655   469,370,338      94.7722%    24,738,967      4.9951%   1,152,350       0.2327%
            合授信额    境内上市外资股(B股)              88,459,265    24,343,680      27.5196%    49,883,085     56.3910%  14,232,500      16.0893%
            度的议案    境外上市外资股(H股)             105,454,736    59,966,560      56.8647%    38,083,447     36.1135%   7,404,729       7.0217%
      二    特别决议案二项
                       总计:                             689,175,656   552,214,811      80.1269%   113,620,246     16.4864%  23,340,599       3.3867%
            关于调整   其中:中小投资者(A股、B股)       174,037,554    82,654,135      47.4921%    75,447,549     43.3513%  15,935,870       9.1566%
     11.00   部分子公  境内上市内资股(A股)              495,261,655   469,314,188      94.7609%    24,790,817      5.0056%   1,156,650       0.2335%
            司担保额
            度的议案   境内上市外资股(B股)               88,459,265    23,023,313      26.0270%    50,656,732     57.2656%  14,779,220      16.7074%
                       境外上市外资股(H股)              105,454,736    59,877,310      56.7801%    38,172,697     36.1982%   7,404,729       7.0217%
                       总计:                             689,175,656   597,677,971      86.7236%    90,875,819     13.1862%     621,866       0.0902%
            关于发行   其中:中小投资者(A股、B股)       174,037,554   120,105,074      69.0110%    53,523,180     30.7538%     409,300       0.2352%
     12.00   新股一般  境内上市内资股(A股)              495,261,655   474,408,678      95.7895%    20,792,177      4.1982%      60,800       0.0123%
            性授权的
            议案       境内上市外资股(B股)               88,459,265    55,379,762      62.6048%    32,731,003     37.0012%     348,500       0.3940%
                       境外上市外资股(H股)              105,454,736    67,889,531      64.3779%    37,352,639     35.4205%     212,566       0.2016%

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