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个股公告正文

振华科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

日期:2021-06-05附件下载

    证券简称:振华科技 证券代码:000733 公告编号:2021-56
    
    中国振华(集团)科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    (一)本次会议未出现否决议案的情形
    
    (二)本次大会未出现新增临时提案情形
    
    (三)本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1.召开时间:
    
    (1)现场会议召开时间:2021年6月4日下午15:00
    
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2021年6月4日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月4日9:15~15:00期间的任意时间。
    
    2.现场会议召开地点:贵阳市乌当区新添大道北段268号
    
    3.召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
    
    4.召集人:公司董事会
    
    5.主持人:公司董事长肖立书先生
    
    6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    
    7.本次会议通知于2021年5月20日发出,会议议题及相关内容刊登在2021年5月20日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
    
    公司于2021年6月1日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
    
    (二)股东出席会议情况
    
    出席本次会议的股东共35人,代表股份231,536,181股,占公司有表决权股份总数的44.9755%。
    
    其中:
    
    1.出席现场会议的股东(代理人) 5人,代表股份170,089,886股,占公司有表决权股份总数的33.0396%,其中包含单独或合计持有公司5%(含5%)以上股份的股东:中国振华电子集团有限公司,代表股份169,573,344股;
    
    2.通过网络投票的股东 30 人(均为中小股东),代表股份61,446,295股,占公司有表决权股份总数的11.9358%。
    
    (三)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
    
    二、提案审议表决情况
    
    按照相关规定,《关于调整股票期权激励计划对标企业的议案》涉及公司股票期权激励计划的行权安排,应由股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。公司控股股东表决时无需回避。
    
    本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决,审议结果如下:
    
    《关于股票期权激励计划对标企业调整的议案》
    
    同意 230,753,074 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.6618% ,反对557,019股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2406%,弃权226,088股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0976%。同意表决结果占出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上,此议案获得通过。
    
    中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)投票情况为:同意61,179,730股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的98.7362% ,反对557,019股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.8990%,弃权226,088股,占出席本次会议的中小股东有效表决权股份总数的0.3649%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    (一)律师事务所名称:贵州桓智律师事务所
    
    (二)律师姓名:彭文宗 刘明杉
    
    (三)结论性意见:
    
    本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;经本所验证,出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合法律法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    
    (二)2021年第一次临时股东大会法律意见书
    
    (三)2021年第一次临时股东大会网络投票统计结果
    
    特此公告。
    
    中国振华(集团)科技股份有限公司董事会
    
    2021年6月5日

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