金融界首页>行情中心>九洲药业>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

九洲药业:浙江九洲药业股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

日期:2021-06-04附件下载

    证券代码:603456 证券简称:九洲药业 公告编号:2021-059
    
    浙江九洲药业股份有限公司
    
    第七届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2021年6月3日以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2021年5月29日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花莉蓉女士召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    1、审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》;
    
    鉴于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)中确定的6名激励对象自愿放弃认购拟授予其的全部限制性股票。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本次激励计划的激励对象名单和激励数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由 182 人调整为 176人;激励总量由132.60万股调整为128.70万股。
    
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。
    
    具体内容详见公司于2021年6月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》(公告编号:2021-057)、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    
    2、审议通过了《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》;
    
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、公司《激励计划(草案)》等相关规定,公司2021年限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权,董事会确定以2021年6月3日为授予日,向176名激励对象授予128.70万股限制性股票。
    
    公司独立董事就此事项发表了独立意见,公司监事会对此发表了核查意见。
    
    具体内容详见公司于2021年6月4日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2021-058)、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
    
    表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
    
    特此公告。
    
    浙江九洲药业股份有限公司
    
    董事会
    
    2021年6月4日

关闭