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宇顺电子:第五届董事会第八次会议决议公告

日期:2021-06-03附件下载

    证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 公告编号:2021-066
    
    深圳市宇顺电子股份有限公司
    
    第五届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议通知于2021年6月1日以电子邮件等方式送达全体董事,会议于2021年6月2日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事6人,董事林萌因公出差未出席本次会议,实际出席的董事5人。本次会议由董事长周璐女士主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
    
    本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案:
    
    会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
    
    董事会决定于2021年6月18日(星期五)下午14:30在公司总部会议室以现场表决加网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
    
    具体内容详见公司于2021年6月3日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-067)。
    
    特此公告。
    
    深圳市宇顺电子股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二一年六月三日

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