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国金证券:国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六次会议决议公告

日期:2021-06-01附件下载

    证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:临2021-42
    
    国金证券股份有限公司
    
    第十一届董事会第十六次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    国金证券股份有限公司第十一届董事会第十六会议于2021年5月31日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开,会议通知于2021年5月31日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
    
    会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人。
    
    会议由董事长冉云先生主持,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
    
    经审议,与会董事形成如下决议:
    
    一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
    
    全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务,同意于2021年5月31日召开本次会议。
    
    表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    
    二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》
    
    董事会同意选举姜文国先生为公司董事会薪酬考核委员会委员。
    
    表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
    
    特此公告。
    
    国金证券股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二一年六月一日

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