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个股公告正文

中建环能:2020年年度股东大会决议公告

日期:2021-05-14附件下载

    2020年年度股东大会决议公告
    
    证券代码:300425 证券简称:中建环能 公告编号:2021-016
    
    中建环能科技股份有限公司
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    
    重要提示:
    
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)会议召开情况
    
    1、召开时间:
    
    现场会议召开时间:2021年5月14日(星期五)下午14:30。
    
    网络投票时间:2021年5月14日。
    
    其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15—15:00。
    
    2、召开方式:以现场和网络相结合的方式召开。
    
    3、现场会议地点:四川省成都市武侯区武兴一路3号中建环能科技股份有限公司会议室(一楼)。
    
    4、召集人:董事会,本次股东大会由中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过召集。
    
    5、主持人:董事长马合生先生。
    
    6、公司于2021年4月24日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2020年年度股东大会的通知》。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    
    (二)会议出席情况
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    截至本次股东大会股权登记日2021年5月7日,公司股份总数为675,708,786股。
    
    1、股东出席的总体情况
    
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份244,050,999股,占上市公司总股份的36.1178%。
    
    其中:通过现场投票的股东7人,代表股份244,050,999股,占上市公司总股份的36.1178%。
    
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%。
    
    2、中小股东出席的总体情况
    
    通过现场和网络投票的股东1人,代表股份326,321股,占上市公司总股份的0.0483%。
    
    其中:通过现场投票的股东1人,代表股份326,321股,占上市公司总股份的0.0483%。
    
    通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00%。
    
    3、公司部分董事,全体监事、高级管理人员,董事候选人出席或列席了会议。公司聘请的律师列席了本次会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次会议以现场和网络相结合的表决方式,审议并通过以下议案:
    
    (一)审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默
    
    认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (二)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (三)审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (四)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (五)以特别决议审议通过《关于2021年度为子公司提供担保的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (六)审议通过《关于公司2021年度预算报告的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (七)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    总表决情况:
    
    同意61,241,828股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    关联股东北京中建启明企业管理有限公司已回避表决本议案。
    
    (八)审议通过《关于公司2021年度向非关联金融机构申请综合授信额度的议案》。
    
    总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (九)逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》。
    
    1.《信息披露管理办法》总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    2.《投资者关系管理制度》总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    3.《关联交易管理办法》总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (十)审议通过《关于增补公司董事的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    (十一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》。总表决情况:
    
    同意244,050,999股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意326,321股,占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.00%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    三、律师见证情况
    
    本次股东大会由国浩律师(上海)事务所指派律师唐银锋、吕万成现场见证,并出具法律意见书,其结论性意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1、公司2020年年度股东大会决议;
    
    2、国浩律师(上海)事务所关于中建环能科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
    
    2020年年度股东大会决议公告
    
    特此公告。
    
    中建环能科技股份有限公司董事会
    
    2021年5月14日

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