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个股公告正文

新宙邦:新宙邦2021年第一次临时股东大会法律意见书

日期:2021-05-10附件下载

    北京市中伦(深圳)律师事务所
    
    关于深圳新宙邦科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会
    
    法律意见书
    
    二〇二一年五月
    
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    法律意见书
    
    深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层 邮政编码:5180268-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
    
    电话/Tel:(86755) 3325 6666 传真/Fax:(86755) 3320 6888/6889
    
    网址:www.zhonglun.com
    
    北京市中伦(深圳)律师事务所
    
    关于深圳新宙邦科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会
    
    法律意见书
    
    致:深圳新宙邦科技股份有限公司
    
    根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(下称“本所”)接受深圳新宙邦科技股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派律师出席公司2021年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”),并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
    
    本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
    
    法律意见书
    
    本所律师对公司本次股东大会涉及的相关事项发表法律意见如下:
    
    一、本次股东大会的召集和召开程序
    
    为召开本次股东大会,公司董事会于 2021 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了《深圳新宙邦科技股份有限公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》(下称“《会议通知》”)。《会议通知》载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
    
    根据《会议通知》,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
    
    本次股东大会的现场会议于2021年5月10日(星期一)下午14:30在深圳市坪山区深圳新宙邦科技大厦16层会议室如期召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2021年5月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月10日9:15至15:00任意时间。
    
    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致,公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
    
    二、本次股东大会的召集人资格
    
    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
    
    三、本次股东大会会议出席情况
    
    出席本次股东大会的股东及股东代表共39人,代表股份197,797,079股,占
    
    法律意见书
    
    公司有表决权股份总数的48.1501%。
    
    1、现场会议出席情况
    
    出席现场会议的股东及股东代表共20人,代表股份165,367,801股,占公司有表决权股份总数的40.2558%。
    
    2、网络投票情况
    
    通过网络投票的股东19人,代表股份32,429,278股,占公司有表决权股份总数的7.8943%。
    
    3、中小股东出席情况
    
    出席会议的中小股东及股东代表(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 28 人,代表股份38,420,166股,占公司有表决权股份总数的9.3527%。
    
    其中,通过现场投票的股东9人,代表股份5,990,888股,占上市公司总股份的1.4584%。通过网络投票的股东19人,代表股份32,429,278股,占上市公司总股份的7.8943%。
    
    4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
    
    经验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
    
    四、本次股东大会议案审议表决情况
    
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:
    
    (一)审议通过了《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》
    
    表决结果:同意197,700,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9513%;反对96,296股,占出席会议所有股东所持股份的0.0487%;弃权0
    
    法律意见书
    
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中,中小股东表决情况为:同意38,323,870股,占出席会议中小股东所持股份的99.7494%;反对96,296股,占出席会议中小股东所持股份的0.2506%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案表决结果为通过。
    
    (二)审议通过了《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》
    
    表决结果:同意197,700,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9513%;反对96,296股,占出席会议所有股东所持股份的0.0487%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中,中小股东表决情况为:同意38,323,870股,占出席会议中小股东所持股份的99.7494%;反对96,296股,占出席会议中小股东所持股份的0.2506%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案表决结果为通过。
    
    (三)审议通过了《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的议案》
    
    表决结果:同意197,700,783股,占出席会议所有股东所持股份的99.9513%;反对96,296股,占出席会议所有股东所持股份的0.0487%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    其中,中小股东表决情况为:同意38,323,870股,占出席会议中小股东所持股份的99.7494%;反对96,296股,占出席会议中小股东所持股份的0.2506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    本议案表决结果为通过。
    
    五、结论
    
    法律意见书
    
    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    
    本法律意见书正本一式叁份,经本所律师签字并加盖本所公章后生效,每份具有相同的法律效力。
    
    (以下无正文)
    
    法律意见书
    
    (本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司
    
    2021年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页)
    
    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)
    
    负责人: 经办律师:
    
    赖继红 刘洪羽
    
    经办律师:
    
    王璟
    
    2021年5月10日

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