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个股公告正文

安迪苏:关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

日期:2019-11-26附件下载

    证券代码:600299 证券简称:安迪苏 公告编号:2019- 037
    
    蓝星安迪苏股份有限公司
    
    关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况
    
    1. 股东大会类型和届次:
    
    2019年第二次临时股东大会
    
    2. 股东大会召开日期:2019年12月6日
    
    3. 股权登记日
    
          股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
            A股          600299       安迪苏            2019/11/29
    
    
    二、 增加临时提案的情况说明
    
    1. 提案人:中国蓝星(集团)股份有限公司
    
    2. 提案程序说明
    
    公司已于2019年10月24日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有89.09%股份的股东中国蓝星(集团)股份有限公司,在2019年11月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
    
    3. 临时提案的具体内容
    
    提议增加关于《收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股股权暨关联交易事项》的议案。
    
    该议案为普通决议议案,需关联股东中国蓝星(集团)股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院回避表决。
    
    三、 除了上述增加临时提案外,于2019年10月24日公告的原股东大会通
    
    知事项不变。
    
    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    
    召开日期时间:2019年12月6日 14点30分
    
    召开地点:北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦911会议室
    
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    
    网络投票起止时间:自2019年12月6日
    
    至2019年12月6日
    
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    
    (三) 股权登记日
    
    原通知的股东大会股权登记日不变。(四) 股东大会议案和投票股东类型
    
                                                          投票股东类型
      序号                  议案名称                         A股股东
     非累积投票议案
     1      2019年前三季度利润分配方案                         √
     2      收购蓝星安迪苏营养集团有限公司15%普通股            √
            股权暨关联交易事项
    
    
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    
    上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2019 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    
    2、特别决议议案:无
    
    3、对中小投资者单独计票的议案:1,2
    
    4、涉及关联股东回避表决的议案:2
    
    应回避表决的关联股东名称:中国蓝星(集团)股份有限公司、北京橡胶工业研究设计院
    
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    
    特此公告。
    
    蓝星安迪苏股份有限公司董事会
    
    2019年11月26日
    
    ? 报备文件
    
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    
    附件1:授权委托书
    
    授权委托书
    
    蓝星安迪苏股份有限公司:
    
    委托人持普通股数:
    
    委托人持优先股数:
    
    委托人股东帐户号:
    
     序号   非累积投票议案名称                 同意     反对     弃权
     1      2019年前三季度利润分配方案
     2      收购蓝星安迪苏营养集团有限公司
            15%普通股股权暨关联交易事项
    
    
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    
    委托日期: 年 月 日
    
    备注:
    
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
    
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
    
    决。

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