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个股公告正文

巨力索具:独立董事关于相关事项的独立意见

日期:2019-11-22附件下载

    巨力索具股份有限公司
    
    独立董事关于相关事项的独立意见
    
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,谨对本次董事会以下事项发表意见:
    
    一、关于董事会换届选举
    
    鉴于公司第五届董事会任期将于2019年12月8日届满,公司董事会提名杨建忠先生、杨建国先生、张虹女士、李彦英女士、董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生为第六届董事会董事候选人,其中董国云先生、刘德雷先生、梁建敏先生为第六届董事会独立董事候选人;公司董事会在审议该项议案时,我们注意到:
    
    本次提名充分考虑了被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等情况,并已征得被提名人本人的同意,且被提名人具备担任上市公司非独立董事和独立董事的资格和能力,未发现有与《公司法》第146、148条和《公司章程》第97条、100条规定相冲突的情况,任职资格合法,亦不存在中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、最近三年内受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、以及“失信被执行人”的情形,提名程序合法有效。
    
    我们同意将上述候选人提交至股东大会审议和表决。
    
    二、关于第五届董事会董事人员薪酬
    
    公司薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平,并结合公司的实际经营情况制定的,我们认为公司董事会拟定的薪酬方案、表决程序合法有效,不存在损害公司及股东利益的情形,且符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    
    我们同意公司董事会拟定的薪酬方案并将提交至股东大会审议和表决。独立董事:田洪、董国云、刘德雷
    
    巨力索具股份有限公司
    
    2019年11月21日

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