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个股公告正文

万和电气:四届四次监事会会议决议公告

日期:2019-10-26附件下载

    证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-041
    
    广东万和新电气股份有限公司
    
    四届四次监事会会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、会议召开情况
    
    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”或“万和电气”)四届四次监事会会议于2019年10月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议于2019年10月15日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人,实出席监事3人,会议由监事会主席黄惠光先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效。
    
    二、会议审议情况
    
    经与会监事认真审议,以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:
    
    1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2019年第三季度报告全文>及<2019年第三季度报告正文>》
    
    监事会发表意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    《2019年第三季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-042)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会监事签字确认的四届四次监事会会议决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    特此公告。
    
    广东万和新电气股份有限公司监事会
    
    2019年10月25日

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