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银信科技:第三届监事会第二十次会议决议公告

日期:2019-08-29附件下载

    证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2019-059
    
    北京银信长远科技股份有限公司
    
    第三届监事会第二十次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十次会议于2019年8月27日上午11:00以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2019年8月22日以邮件方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京银信长远科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。会议由监事会主席王建新先生主持,与会监事经认真审议,形成如下决议:
    
    一、审议通过《<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
    
    经审议,监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    
    二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    
    经审核,监事会认为:2019年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《北京银信长远科技股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    
    三、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》
    
    经审核,监事会认为:公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110,686,440.45元,比2017年度同期增长-10.24%,未满足公司《2018年股票期权激励计划》中关于第一个行权期的业绩考核目标:“以2017年净利润为基数,2018年净利润增长率不低于15%(注:以上净利润指标以扣除本次及其他股份支付费用的扣除非经常性损益后归属于本公司股东的净利润为计算依据)”。同意注销公司2018年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件的股票期权489.05万。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2018年股票期权激励计划授出股票期权第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》。
    
    四、审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格的议案》
    
    经审核,监事会认为:公司已于2019年5月31日完成2018年年度权益分派,根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《北京银信长远科技股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,对公司2018年股票期权激励计划的行权价格进行调整,行权价格由9.63元/股调整为9.48元/股。本次调整股票期权的行权价格不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会损害公司及全体股东利益,监事会同意调整本次股票期权的行权价格。
    
    表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
    
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调整公司2018年股票期权激励计划的股票期权行权价格的公告》。
    
    特此公告。
    
    北京银信长远科技股份有限公司
    
    监事会
    
    2019年8月29日

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