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个股公告正文

吉视传媒:第三届董事会第二十二次会议决议公告

日期:2019-08-26附件下载

    证券代码:601929 证券简称:吉视传媒 公告编号:临 2019-035
    
    转债代码:113017 转债简称:吉视转债
    
    吉视传媒股份有限公司
    
    第三届董事会第二十二次会议决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第三届董事会第二十二次会议于2019年8月23日以通讯表决的方式召开。会议通知及材料于2019年8月12日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事10人,实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案:
    
    一、《关于审议公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》
    
    《吉视传媒股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
    
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    
    二、《关于审议对下属企业委托贷款延期的议案》
    
    经公司第三届董事会第四次会议审议,同意向全资子公司三亚樾城投资有限公司发放委托贷款人民币5亿元,贷款年利率为10%,期限为2年,资金用于开发建设“吉视传媒视觉文化体验基地项目”,并根据项目资金实际需求分期发放。目前委托贷款期限已到,同意将上述委托贷款期限延期三年,贷款年利率为10%,根据项目资金实际需求分期发放。
    
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    
    三、《关于审议公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
    
    《吉视传媒股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),敬请投资者查阅。
    
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    
    特此公告。
    
    吉视传媒股份有限公司董事会
    
    2019年8月26日

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