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个股公告正文

泸天化:董事会七届二次会议决议的公告

日期:2019-08-21附件下载

    证券简称:泸天化 证券代码:000912 公告编号:2019-056
    
    四川泸天化股份有限公司
    
    董事会七届二次会议决议的公告
    
    本公司管理人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    四川泸天化股份有限公司董事会七届二次会议通知于2019年8月10日以邮件的形式发出,会议于2019年8月20日9:00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真的方式进行了审议表决,会议审议通过以下议案:
    
    1、审议《公司2019年半年度报告及摘要》
    
    具体内容详见与本公告同时刊登的《四川泸天化股份有限公司2019年半年度报告》、《四川泸天化股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    
    相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品额度的公告》。
    
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    三、备查文件
    
    1、董事会七届二次会议决议。
    
    2、独立董事意见。
    
    特此公告
    
    四川泸天化股份有限公司董事会
    
    2019年8月21日

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