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个股公告正文

宝新能源:第八届董事会第八次会议决议公告

日期:2019-08-17附件下载

    证券代码:000690 证券简称:宝新能源 公告编号:2019-033
    
    债券代码:112483 债券简称:16宝新01
    
    债券代码:112491 债券简称:16宝新02
    
    广东宝丽华新能源股份有限公司
    
    第八届董事会第八次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、董事会会议召开情况
    
    1、广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议通知于2019年8月6日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董事。
    
    2、本次会议于2019年8月16日上午9:30在公司会议厅现场召开。
    
    3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
    
    4、会议由董事长宁远喜先生主持召开,全体监事及高级管理人员列席会议。
    
    5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    
    二、董事会会议审议情况
    
    本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案:
    
    (一)关于部分会计政策变更的议案(详见公司同日2019-035号公告《广东宝丽华新能源股份有限公司关于部分会计政策变更的公告》)
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    表决结果:通过。
    
    独立董事已对该议案发表独立意见。
    
    (二)公司2019年半年度报告及其摘要(详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要)
    
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
    
    表决结果:通过。
    
    三、备查文件
    
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第八次会议决议。
    
    广东宝丽华新能源股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年八月十七日

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