金融界首页>行情中心>人民同泰>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

人民同泰:关于修改《公司章程》的公告

日期:2019-07-16附件下载

    证券代码:600829 证券简称:人民同泰 公告编号:临2019-028
    
    哈药集团人民同泰医药股份有限公司
    
    关于修改《公司章程》的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    哈药集团人民同泰医药股份有限公司(以下简称“公司”),根据中国证监会《上市公司治理准则》(2018年修订)、《上市公司章程指引》(2019年修订)等有关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,修订条款如下:
    
     序号                修订前                               修订后
               第二十三条 公司在下列情况下,      第二十三条 公司在下列情况下,可以
           可以依照法律、行政法规、部门规章和 依照法律、行政法规、部门规章和本章程
           本章程的规定,收购本公司的股份:   的规定,收购本公司的股份:
               (一)减少公司注册资本;           (一)减少公司注册资本;
               (二)与持有本公司股票的其他公     (二) 与持有本公司股份的其他公
           司合并;                           司合并;
               (三)将股份奖励给本公司职工;     (三) 将股份用于员工持股计划或
      1        (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励;
           司合并、分立决议持异议,要求公司收     (四)股东因对股东大会作出的公司
           购其股份的。                       合并、分立决议持异议,要求公司收购其
               除上述情形外,公司不进行买卖本 股份;
           公司股份的活动。                       (五) 将股份用于转换公司发行的
                                              可转换为股票的公司债券;
                                                  (六)  为维护公司价值及股东权益
                                              所必需。
                                                  除上述情形外,公司不进行买卖本公
                                              司股份的活动。
               第二十四条  公司收购本公司股       第二十四条 公司收购本公司股份,
           份,可以选择下列方式之一进行:     可以通过公开的集中交易方式,或者法律
               (一)证券交易所集中竞价交易方 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
      2    式;                                   公司因本章程第二十三条第一款第
               (二)要约方式;               (三)项、第(五)项、第(六)项规定
               (三)中国证监会认可的其他方   的情形收购本公司股份的,应当通过公开
           式。                               的集中交易方式进行。
               第二十五条 公司因本章程第二十      第二十五条 公司因本章程第二十三
           三条第(一)项至第(三)项的原因收 条第一款第(一)项、第(二)项规定的
           购本公司股份的,应当经股东大会决   情形收购本公司股份的,应当经股东大会
           议。公司依照第二十三条规定收购本公 决议;公司因本章程第二十三条第一款第
           司股份后,属于第(一)项情形的,应 (三)项、第(五)项、第(六)项规定
           当自收购之日起10日内注销;属于第   的情形收购本公司股份的,可以依照本章
           (二)项、第(四)项情形的,应当在 程的规定或者股东大会的授权,经三分之
           6个月内转让或者注销。              二以上董事出席的董事会会议决议。
      3        公司依照第二十三条第(三)项规     公司依照本章程第二十三条第一款
           定收购的本公司股份,将不超过本公司 规定收购本公司股份后,属于第(一)项
           已发行股份总额的5%;用于收购的资金 情形的,应当自收购之日起10日内注销;
           应当从公司的税后利润中支出;所收购 属于第(二)项、第(四)项情形的,应
           的股份应当1年内转让给职工。        当在6个月内转让或者注销;属于第(三)
                                              项、第(五)项、第(六)项情形的,公
                                              司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                              公司已发行股份总额的10%,并应当在3
                                              年内转让或者注销。
               第四十四条 本公司召开股东大会      第四十四条 本公司召开股东大会的
      4    的地点为:公司住所。               地点为公司住所地或召集人发出的股东
               股东大会将设置会场,以现场会议 大会通知中所载其他会议地点。
           形式召开。公司还将提供网络或其他方     股东大会将设置会场,以现场会议形
           式为股东参加股东大会提供便利。股东 式召开。公司还将提供网络投票的方式为
           通过上述方式参加股东大会的,视为出 股东参加股东大会提供便利。股东通过上
           席。                               述方式参加股东大会的,视为出席。
               第一百零七条 董事由股东大会选      第一百零七条 董事由股东大会选举
           举或更换,任期3年。董事任期届满,  或者更换,并可在任期届满前由股东大会
           可连选连任。董事在任期届满以前,股 解除其职务。董事任期3年,任期届满可
           东大会不能无故解除其职务。         连选连任。
               董事任期从就任之日起计算,至本     董事任期从就任之日起计算,至本届
           届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
      5    满未及时改选,在改选出的董事就任   及时改选,在改选出的董事就任前,原董
           前,原董事仍应当依照法律、行政法规、事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
           部门规章和本章程的规定,履行董事职 和本章程的规定,履行董事职务。董事可
           务。董事可以由经理或者其他高级管理 以由经理或者其他高级管理人员兼任,但
           人员兼任,但兼任经理或者其他高级管 兼任经理或者其他高级管理人员职务的董
           理人员职务的董事以及由职工代表担   事以及由职工代表担任的董事,总计不得
           任的董事,总计不得超过公司董事总数 超过公司董事总数的1/2。
           的1/2。
               第一百一十七条 董事会由9名董       第一百一十七条 董事会由7名董事
      6    事组成,其中独立董事3人,设董事长  组成,其中独立董事3人,设董事长1人,
           1人,可以设副董事长1人。           可以设副董事长1人。
               第一百一十八条 董事会行使下列      第一百一十八条 董事会行使下列职
           职权:                             权:
               (一)召集股东大会,并向股东大     (一)召集股东大会,并向股东大会
           会报告工作;                       报告工作;
      7        (二)执行股东大会的决议;         (二)执行股东大会的决议;
               (三)决定公司的经营计划和投资     (三)决定公司的经营计划和投资方
           方案;                             案;
               (四)制订公司的年度财务预算方     (四)制订公司的年度财务预算方案、
           案、决算方案;                     决算方案;
               (五)制订公司的利润分配方案和     (五)制订公司的利润分配方案和弥
           弥补亏损方案;                     补亏损方案;
               (六)制订公司增加或者减少注册     (六)制订公司增加或者减少注册资
           资本、发行债券或其他证券及上市方   本、发行债券或其他证券及上市方案;
           案;                                   (七)拟订公司重大收购、收购本公
               (七)拟订公司重大收购、收购本 司股票或者合并、分立、解散及变更公司
           公司股票或者合并、分立、解散及变更 形式的方案;
           公司形式的方案;                       (八)在股东大会授权范围内,决定
               (八)在股东大会授权范围内,决 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
           定公司对外投资、收购出售资产、资产 对外担保事项、委托理财、关联交易等事
           抵押、对外担保事项、委托理财、关联 项;
           交易等事项;                           (九)决定公司内部管理机构的设置;
               (九)决定公司内部管理机构的设     (十)聘任或者解聘公司经理、董事
           置;                               会秘书;根据经理的提名,聘任或者解聘
               (十)聘任或者解聘公司经理、董 公司副经理、财务负责人等高级管理人员,
           事会秘书;根据经理的提名,聘任或者 并决定其报酬事项和奖惩事项;
           解聘公司副经理、财务负责人等高级管     (十一)制订公司的基本管理制度;
           理人员,并决定其报酬事项和奖惩事       (十二)制订本章程的修改方案;
           项;                                   (十三)管理公司信息披露事项;
               (十一)制订公司的基本管理制       (十四)向股东大会提请聘请或更换
           度;                               为公司审计的会计师事务所;
               (十二)制订本章程的修改方案;     (十五)听取公司经理的工作汇报并
               (十三)管理公司信息披露事项; 检查经理的工作;
               (十四)向股东大会提请聘请或更     (十六)法律、行政法规、部门规章
           换为公司审计的会计师事务所;       或本章程授予的其他职权。
               (十五)听取公司经理的工作汇报     公司董事会设立审计委员会,战略决
           并检查经理的工作;                 策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
               (十六)法律、行政法规、部门规 会。
           章或本章程授予的其他职权。             专门委员会对董事会负责,依照本章
                                              程和董事会授权履行职责,提案应当提交
                                              董事会审议决定。专门委员会成员全部由
                                              董事组成,其中审计委员会、提名委员会、
                                              薪酬与考核委员会中独立董事占多数并
                                              担任召集人,审计委员会的召集人为会计
                                              专业人士。董事会负责制定专门委员会工
                                              作规程,规范专门委员会的运作。
               第一百三十七条  在公司控股股       第一百三十七条  在公司控股股东单
      8    东、实际控制人单位担任除董事以外其 位担任除董事、监事以外其他行政职务的
           他职务的人员,不得担任公司的高级管 人员,不得担任公司的高级管理人员。
           理人员。
    
    
    除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,本事项已由公司第八届董事会第三十一次会议审议通过,尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    哈药集团人民同泰医药股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二○一九年七月十六日

关闭