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个股公告正文

农 产 品:第八届董事会第二十六次会议决议公告

日期:2019-07-11附件下载

    证券代码:000061 证券简称:农产品 公告编号:2019-061
    
    深圳市农产品集团股份有限公司
    
    第八届董事会第二十六次会议决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    深圳市农产品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2019年7月10日(星期三)上午10:30在深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦13楼海吉星会议室召开。会议通知于2019年7月5日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人,实到董事9人。独立董事王丽娜女士因公未能出席本次会议,委托独立董事张志勇先生代为出席并表决;董事台冰先生因公未能出席本次会议,委托董事张磊先生代为出席并表决;董事陈穗生先生因公未能出席本次会议,委托董事长何建锋先生代为出席并表决;董事陈小华先生因公未能出席本次会议,委托董事黄明先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持,经全体与会董事认真审议并逐项表决,通过以下议案:
    
    一、关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案
    
    详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-062)。
    
    同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
    
    本事项构成关联交易,但不涉及关联董事回避表决情形。相关独立董事事前认可函、独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
    
    二、关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款的议案
    
    详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2019-062)。
    
    同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
    
    该议案尚须提交公司2019年第五次临时股东大会审议。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年7月11日刊登在巨潮资讯网的公告。
    
    三、关于向银行申请综合授信额度的议案
    
    公司部分银行授信额度即将到期,为保障公司充足的银行授信额度,同意公司向以下四家银行申请综合授信额度,具体如下:
    
    (一)招商银行股份有限公司深圳分行:申请不超过人民币 6亿元综合授信额度;
    
    (二)广发银行股份有限公司深圳分行:申请不超过人民币 4亿元综合授信额度;
    
    (三)上海银行股份有限公司深圳分行:申请不超过人民币 3亿元综合授信额度;
    
    (四)中国邮政储蓄银行深圳分行:申请不超过人民币6亿元综合授信额度。
    
    上述合计不超过19亿元(含本数)的综合授信额度,期限不超过三年,担保方式为信用。
    
    同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
    
    四、关于修订《企业年金方案》的议案
    
    根据国家人力资源社会保障部出台的《企业年金办法》(人力资源和社会保障部令第36号),同意公司对《企业年金方案》进行相应修订。
    
    同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
    
    五、关于召开2019年第五次临时股东大会的议案
    
    详见公司于2019年7月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及2019年7月11日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-063)。
    
    同意票数13票,反对票数0票,弃权票数0票。
    
    特此公告。
    
    深圳市农产品集团股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年七月十一日

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