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个股公告正文

宏达电子:2019年第二次临时股东大会决议公告

日期:2019-07-08附件下载

    证券代码:300726 证券简称:宏达电子 公告编号:2019-058
    
    株洲宏达电子股份有限公司
    
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会现场会议于2019年7月8日下午14:30,在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105会议室召开,网络投票从2019年7月7日下午15:00起至2019年7月8日下午15:00止。本次股东大会由公司董事会召集,董事长钟若农女士主持。公司董事会已于2019年6月22日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-053),向全体股东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
    
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共11人,代表股份281,665,676股,占上市公司总股份的70.3988%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人3人,代表的股份数为125,760,076股,占公司有表决权股份总数的31.4322%;根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次参与网络投票的股东8人,代表股份155,905,600股,占上市公司总股份的38.9667%。
    
    本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共8人,代表股份16,923,780股,占上市公司总股份的4.2299%。
    
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。
    
    二、议案审议表决情况
    
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论,形成决议如下:
    
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    
    表决情况:
    
    同意281,662,576股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意16,920,680股,占出席会议中小股东所持股份的99.9817%;反对3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    2、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
    
    表决情况:
    
    同意281,662,576股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意16,920,680股,占出席会议中小股东所持股份的99.9817%;反对3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    3、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
    
    表决情况:
    
    同意281,662,576股,占出席会议所有股东所持股份的99.9989%;反对3,100股,占出席会议所有股东所持股份的0.0011%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    中小股东总表决情况:
    
    同意16,920,680股,占出席会议中小股东所持股份的99.9817%;反对3,100股,占出席会议中小股东所持股份的0.0183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    北京市金杜律师事务所叶凯、骆霄律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书。见证律师认为:本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.《株洲宏达电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    
    2.《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    株洲宏达电子股份有限公司
    
    董 事 会
    
    2019年7月8日

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