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个股公告正文

中科信息:《独立董事工作制度》修改条文对照表

日期:2019-06-27附件下载

    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-057
    
    中科院成都信息技术股份有限公司
    
    《独立董事工作制度》修改条文对照表
    
    (2019年6月27日已经二届十九次董事会议审议通过,尚需提交
    
    2019年第一次临时股东大会审议)
    
         条款                 修改前                             修改后
     序号
         第三      第三条  独立董事对公司及全       第三条  独立董事对公司及全体股
     条        体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
               事应当按照《公司法》、《指导意见》按照《公司法》、《指导意见》等法律、
               等法律、行政法规、规章及其他规范 行政法规、规章及其他规范性文件和公
               性文件和公司章程的要求,认真履行 司章程的要求,认真履行职责,维护公
               职责,维护公司整体利益,尤其要关 司整体利益,尤其要关注中小股东的合
               注中小股东的合法权益不受损害。   法权益不受损害。独立董事应当按年度
                                                向股东大会报告工作。
                                                    公司股东间或者董事间发生冲突、
                                                对公司经营管理造成重大影响的,独立
                                                董事应当主动履行职责,维护公司整体
                                                利益。
         第四      第四条  独立董事应当独立履       第四条  独立董事享有董事的一
        条     行职责,不受公司主要股东、实际控 般职权,同时依照法律法规和公司章程
               制人或者其他与公司存在利害关系   针对相关事项享有特别职权。独立董事
               的单位或个人的影响。             应当独立履行职责,不受公司主要股东、
                                                实际控制人或者其他与公司存在利害关
                                                系的单位或个人的影响。公司应当保障
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-057
    
                                                独立董事依法履职。
    
    
    中科院成都信息技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年6月27日
    
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