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个股公告正文

中科信息:关于对《股东大会议事规则》第三项基本管理制度进行修正的公告

日期:2019-06-27附件下载

    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-056
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(中国证监会〔2018〕29号公告)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会〔2019〕10号公告),深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》(深证上〔2019〕245号)等相关规则制度的最新要求,以及最新修订后的《中科院成都信息技术股份有限公司章程》,结合本公司工作实际,建议对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等3项基本管理制度进行适当修正,具体内容如下:
    
    一、《中科院成都信息技术股份有限公司股东大会议事规则》修改条文对照表:
    
         条款                 修改前                             修改后
       序号
         第二      第二十条 发出股东大会通知        删除本条,以后条款序号按顺序重
       十条    后,无正当理由,股东大会不得延期 新编号。
               或取消。一旦出现延期或取消的情
               形,召集人应当在原定召开日前至少
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-056
    
               2个工作日公告并说明原因。
         第二      第二十二条 公司召开股东大        第二十一条 公司召开股东大会的
     十二条    会的地点为:公司住所地或会议通知 地点为:公司住所地或会议通知确定的
               确定的其他地点。                 其他地点。
                   股东大会应当设置会场,以现       股东大会应当设置会场,以现场会
               场会议形式召开。公司可以采用安   议与网络投票相结合的方式召开。公司
               全、经济、便捷的网络或其他方式   可以采用安全、经济、便捷的其他方式
               为股东参加股东大会提供便利。股东 为股东参加股东大会提供便利。发出股
               通过上述方式参加股东大会的,视为 东大会通知后,无正当理由,股东大会
               出席。                           现场会议召开地点不得变更。确需变更
                                                的,召集人应当在现场会议召开日前至
                                                少2个工作日公告并说明原因。股东通过
                                                上述方式参加股东大会的,视为出席。
         第三      第三十九条 公司同时选举两        第三十八条 公司同时选举两名及
      十九条   名及以上的董事或监事时,可以实   以上的董事或监事时,积极实行累积投
               行累积投票制。                   票制。单一股东及其一致行动人拥有权
                   前款所称累积投票制是指股东   益的股份比例在30 %及以上的上市公
               大会选举董事或者监事时,每一股份 司,应当采用累积投票制。
               拥有与应选董事或者监事人数相同       前款所称累积投票制是指股东大
               的表决权,股东拥有的表决权可以集 会选举董事或者监事时,每一股份拥有
               中使用。                         与应选董事或者监事人数相同的表决
                                                权,股东拥有的表决权可以集中使用。
    
    
    二、《中科院成都信息技术股份有限公司董事会议事规则》修改条文对照表:
    
         条款                 修改前                             修改后
       序号
         第二      (七)每项提案的表决方式和表      (七)每项提案的表决方式和表决结
                决结果(说明具体的同意、反对、弃  果(说明具体的同意、反对、弃权票数);
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-056
    
      十四条   权票数);                            (八)出席会议的董事、董事会秘书
                   (八)与会董事认为应当记载   和记录人的签名;
               的其他事项。                         (九)与会董事认为应当记载的其
                                                他事项。
    
    
    三、《中科院成都信息技术股份有限公司监事会议事规则》修改条文对照表:
    
         条款                 修改前                             修改后
       序号
         第三      第三条 监事会应具备合理的        第三条 监事会的人员和结构应当
        条     人员结构,应当保证监事会具有足够 确保监事会能够独立有效地履行职责。
               的经验、能力和专业背景,独立有效 监事会应具备合理的人员结构,应当保
               的行使对董事及高级管理人员履行   证监事会具有足够的经验、能力和专业
               职务的监督和对公司财务的监督和   背景,独立有效的行使对董事及高级管
               检查。                           理人员履行职务的监督和对公司财务的
                                                监督和检查。
    
    
    上述修订事项已经本公司第二届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中科院成都信息技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年6月27日
    
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