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个股公告正文

中科信息:关于修订公司章程的公告

日期:2019-06-27附件下载

    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-055
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》(中国证监会〔2018〕29号公告)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(中国证监会〔2019〕10号公告),深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知》(深证上〔2019〕245号)等相关规则制度的最新要求,结合本公司实际情况,公司于2019年6月27日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》,具体情况如下:
    
         条款                 修订前                             修订后
       序号
         第十      第十条 在公司中,根据党章的      第十条 根据《党章》的规定,公
        条     规定,设立中国共产党中科院成都信 司设立中国共产党中科院成都信息技术
               息技术股份有限公司委员会(简称   股份有限公司委员会(简称“公司党委”)
               “公司党委”)和中国共产党中科院 和中国共产党中科院成都信息技术股份
               成都信息技术股份有限公司纪律检   有限公司纪律检查委员会(简称“公司
               查委员会(简称“公司纪委”)。   纪委”)。
                   党建工作的总体要求是围绕公       党组织发挥领导核心和政治核心
    
    
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               司生产经营开展党的思想建设、组织 作用,把方向、管大局、保落实。党建
               建设、作风建设、制度建设、反腐倡 工作的总体要求是围绕公司生产经营开
               廉建设,公司为党组织的活动提供必 展党的思想建设、组织建设、作风建设、
               要条件。                         制度建设、反腐倡廉建设,公司为党组
                   公司设置党委办公室,党委办   织的活动提供必要条件。
               公室及其党务工作人员编制纳入公       公司设置专门党务工作机构,党务
               司管理机构,按规定要求并结合公司 工作机构及其党务工作人员编制纳入公
               实际设定办公室编制数(一般不少于 司管理机构,按规定要求并结合公司实
               平行部门的平均数),党委工作经   际设定党务工作人员编制数(一般不少
               费纳入公司预算,从公司管理费中列 于平行部门的平均数),党务工作经费
               支。                             纳入公司预算,从公司管理费中列支。
         第十      第十三条  公司的经营宗旨:       第十三条  公司的经营宗旨:市场
       三条    市场为先,客户至上,以人为本,协 为先,客户至上,以人为本,协力创新,
               力创新,实现高科技产业化,为国民 实现高科技产业化,为国民经济发展和
               经济发展和科技进步做出卓越贡献。科技进步做出卓越贡献。公司贯彻落实
                                                创新、协调、绿色、开放、共享的发展
                                                理念,积极履行社会责任,保障股东的
                                                合法权利并确保其得到公平对待,尊重
                                                利益相关者的基本权益,切实提升企业
                                                整体价值。
         第二      第二十四条  公司在下列情况       第二十四条  公司不得收购本公
      十四条   下,可以依照法律、行政法规、部   司股份。但是,有下列情形之一的除外:
               门规章和本章程的规定,收购本公       (一)减少公司注册资本;
               司的股份:                           (二)与持有本公司股票的其他公
                   (一)减少公司注册资本;     司合并;
                   (二)与持有本公司股票的其       (三)将股份用于员工持股计划或
               他公司合并;                     者股权激励;
                   (三)将股份奖励给本公司职       (四)股东因对股东大会作出的公
    
    
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               工;                             司合并、分立决议持异议,要求公司收
                   (四)股东因对股东大会作出   购其股份;
               的公司合并、分立决议持异议,要求     (五)将股份用于转换上市公司发
               公司收购其股份的。               行的可转换为股票的公司债券;
                   除上述情形外,公司不进行买       (六)上市公司为维护公司价值及
               卖本公司股份的活动。             股东权益所必需。
                                                    除上述情形外,公司不进行买卖本
                                                公司股份的活动。
         第二      第二十五条  公司收购本公司       第二十五条  公司收购本公司股
      十五条   股份,可以选择下列方式之一进行:份,可以通过公开的集中交易方式,或
                   (一)证券交易所集中竞价交   者法律法规和中国证监会认可的其他
               易方式;                         方式进行。
                   (二)要约方式;                 公司收购本公司股份的,应当依照
                   (三)法律、行政法规、部门   《证券法》的规定履行信息披露义务。
               规章规定或中国证监会认可的其他   公司因第二十四条第一款第(三)项、
               方式。                           第(五)项、第(六)项规定的情形收
                                                购本公司股份的,应当通过公开的集中
                                                交易方式进行。
         第二      第二十六条  公司因本章程第       第二十六条  公司因第二十四条
      十六条   二十四条第(一)项至第(三)项   第(一)项、第(二)项规定的情形收
               的原因收购本公司股份的,应当经   购本公司股份的,应当经股东大会决
               股东大会决议。公司依照第二十四   议;公司因第二十四条第(三)项、第
               条规定收购本公司股份后,属于第   (五)项、第(六)项规定的情形收购
               (一)项情形的,应当自收购之日   本公司股份的,可以依照公司章程的规
               起10日内注销;属于第(二)项、   定或者股东大会的授权,经三分之二以
               第(四)项情形的,应当在6个月内  上董事出席的董事会会议决议。
               转让或者注销。                       公司依照第二十四条第一款规定
                   公司依照第二十四条第(三)   收购本公司股份后,属于第(一)项情
    
    
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               项规定收购的本公司股份,将不超   形的,应当自收购之日起十日内注销;
               过本公司已发行股份总额的5%;用   属于第(二)项、第(四)项情形的,
               于收购的资金应当从公司的税后利   应当在六个月内转让或者注销;属于第
               润中支出;所收购的股份应当1年内  (三)项、第(五)项、第(六)项情
               转让给职工。                     形的,公司合计持有的本公司股份数不
                                                得超过本公司已发行股份总额的百分
                                                之十,并应当在三年内转让或者注销。
         第三      (八)法律、行政法规、部门       (八)法律、行政法规、部门规章
      十三条   规章或本章程规定的其他权利。     或本章程规定的其他权利。
                                                    公司应依法保障股东权利,注重保
                                                护中小股东的合法权益。
         第三      第三十四条  股东提出查阅前       第三十四条  公司应当建立与股
      十四条   条所述有关信息或者索取资料的,应 东畅通有效的沟通渠道,保障股东对公
               当向公司提供证明其持有公司股份   司重大事项的知情、参与决策和监督等
               的种类以及持股数量的书面文件,公 权利。股东提出查阅前条所述有关信息
               司经核实股东身份后按照股东的要   或者索取资料的,应当向公司提供证明
               求予以提供。                     其持有公司股份的种类以及持股数量的
                                                书面文件,公司经核实股东身份后按照
                                                股东的要求予以提供。
         第四      公司控股股东及实际控制人对       公司控股股东及实际控制人对公
       十条    公司和公司社会公众股股东负有诚   司和公司社会公众股股东负有诚信义
               信义务。控股股东应严格依法行使出 务。控股股东应严格依法行使股东的权
               资人的权利,控股股东不得利用利润 利,履行股东义务,控股股东、实际控
               分配、资产重组、对外投资、资金占 制人不得利用利润分配、资产重组、对
               用、借款担保等方式损害公司和社会 外投资、资金占用、借款担保等方式损
               公众股股东的合法权益,不得利用   害公司和其他股东的合法权益,不得利
               其控制地位损害公司和社会公众股   用其控制地位谋取非法利益。
               股东的利益。
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-055第四 公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员负
    
       十条    员负有维护公司资金安全的法定义   有维护公司资金安全的法定义务,不得
               务,不得侵占公司资产或协助、纵容 侵占公司资产或协助、纵容股东、实际
               股东、实际控制人及其附属企业侵占 控制人及其附属企业侵占公司资产。公
               公司资产。公司董事、监事、高级管 司董事、监事、高级管理人员违反上述
               理人员违反上述规定的,其违规所得 规定的,其违规所得归公司所有,给公
               归公司所有,给公司造成损失的,应 司造成损失的,应当承担赔偿责任,同
               当承担赔偿责任,同时公司董事会应 时公司董事会应视情节轻重对直接责任
               视情节轻重对直接责任人给予处分,人给予处分,或对负有严重责任的董事、
               或对负有严重责任的董事、监事提请 监事提请股东大会予以罢免,构成犯罪
               股东大会予以罢免,构成犯罪的,移 的,移送司法机关处理。
               送司法机关处理。                     公司控制权发生变更的,有关各方
                                                应当采取有效措施保持公司在过渡期
                                                间内稳定经营。出现重大问题的,公司
                                                应当向中国证监会及其派出机构、证券
                                                交易所报告。
         第四      (十四)审议批准重大关联交       (十四)审议批准重大关联交易事
      十一条   易事项;                         项(金额在1000万元以上,且占公司最
                    (十五)审议批准稳定公司股价  近一期经审计净资产绝对值5%以上的
                的方案;
                   (十六)审议批准变更募集资   关联交易);
                                                      (十五)审议批准稳定公司股价的方
               金用途事项;                     案;
                   (十七)审议股权激励计划;       (十六)审议批准变更募集资金用
                   (十八)审议法律、行政法规、途事项;
               部门规章或本章程规定应当由股东       (十七)审议股权激励计划或员工
               大会决定的其他事项。             持股计划;
                                                    (十八)审议公司因减少注册资本
                                                或与持有本公司股票的其他公司合并
    
    
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                                                的情形而收购本公司股份的事项;
                                                    (十九)审议法律、行政法规、部
                                                门规章或本章程规定应当由股东大会
                                                决定的其他事项。
         第四      股东大会将设置会场,以现场       股东大会将设置会场,以现场会议
      十五条   会议形式召开。公司还将提供网络   与网络投票相结合的方式召开。公司还
               以及法律法规允许的其他方式,为   将根据情况提供可行的其他方式为股
               股东参加股东大会提供便利。股东   东参加股东大会提供便利。股东以网络
               以网络投票方式进行投票表决的,按 投票方式进行投票表决的,按照中国证
               照中国证券监督管理委员会、深圳证 券监督管理委员会、深圳证券交易所和
               券交易所和中国证券登记结算有限   中国证券登记结算有限责任公司等机构
               责任公司等机构的相关规定以及本   的相关规定以及本章程执行。股东通过
               章程执行。股东通过上述方式参加股 上述方式参加股东大会的,视为出席。
               东大会的,视为出席。
         第五      召集股东应在发出股东大会通       监事会和召集股东应在发出股东
       十条    知及股东大会决议公告时,向公司所 大会通知及股东大会决议公告时,向公
               在地中国证监会派出机构和深圳证   司所在地中国证监会派出机构和深圳证
               券交易所提交有关证明材料。       券交易所提交有关证明材料。
         第五      股东大会采用网络的,应当在       股东大会采用网络或其他方式的,
      十六条   股东大会通知中明确载明网络或其   应当在股东大会通知中明确载明网络或
               他方式的表决时间及表决程序。股东 其他方式的表决时间及表决程序。股东
               大会网络或其他方式投票的开始时   大会网络或其他方式投票的开始时间,
               间,不得早于现场股东大会召开前一 不得早于现场股东大会召开前一日下午
               日下午3:00,并不得迟于现场股东大 3:00,并不得迟于现场股东大会召开当
               会召开当日上午9:30,其结束时间不 日上午9:30,其结束时间不得早于现场
               得早于现场股东大会结束当日下午   股东大会结束当日下午3:00。
               3:00。
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-055第六 第六十九条 公司制定股东大 第六十九条 公司制定股东大会
    
      十九条   会议事规则,详细规定股东大会的召 议事规则,详细规定股东大会的召开和
               开和表决程序,包括通知、登记、提 表决程序,包括通知、登记、提案的审
               案的审议、投票、计票、表决结果的 议、投票、计票、表决结果的宣布、会
               宣布、会议决议的形成、会议记录及 议决议的形成、会议记录及其签署、公
               其签署、公告等内容,以及股东大会 告等内容,以及股东大会对董事会的授
               对董事会的授权原则,授权内容应明 权原则,授权内容应明确具体,但不得
               确具体。股东大会议事规则应作为章 将法定由股东大会行使的职权授予董
               程的附件,由董事会拟定,股东大会 事会行使。股东大会议事规则应作为章
               批准。                           程的附件,由董事会拟定,股东大会批
                                                准。
         第八      提名人在提名董事或监事候选       公司应在股东大会召开前披露董
      十三条   人之前应当取得该候选人的书面承   事、监事候选人的详细资料,便于股东
               诺,确认其接受提名,并承诺所披露 在投票时已经对候选人有足够了解。提
               的董事或监事候选人的资料真实、完 名人在提名董事或监事候选人之前应当
               整并保证当选后切实履行董事或监   取得该候选人的书面承诺,确认其接受
               事的职责。                       提名,并承诺所披露的董事或监事候选
                   股东大会就选举两名以上董     人的资料真实、完整并保证当选后切实
               事、非职工代表监事进行表决时,根 履行董事或监事的职责。在董事、监事
               据本章程的规定及股东大会决议,   的选举过程中,应充分反映中小股东的
               实行累积投票制。                 意见。
                   前款所称累积投票制是指股东       股东大会就选举两名以上董事、非
               大会选举董事或者监事时,每一股份 职工代表监事进行表决时,积极实行累
               拥有与应选董事或者监事人数相同   积投票制。单一股东及其一致行动人拥
               的表决权,股东拥有的表决权可以集 有权益的股份比例在30%及以上的上
               中使用。董事会应当告知股东候选   市公司,应当采用累积投票制。
               董事、监事的简历和基本情况。股       前款所称累积投票制是指股东大
               东大会表决实行累积投票制应执行   会选举董事或者监事时,每一股份拥有
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-055
    
               以下原则:                       与应选董事或者监事人数相同的表决
                                                权,股东拥有的表决权可以集中使用。
                                                股东大会表决实行累积投票制应执行以
                                                下原则:
         第九        公司不设由职工代表担任的       公司不设由职工代表担任的董事。
      十七条   董事。董事由股东大会选举或更换,董事由股东大会选举或者更换,并可在
               任期3年。董事任期届满,可连选    任期届满前由股东大会解除其职务。董
               连任,但独立董事连任不得超过6    事任期3年,任期届满可连选连任,但
               年。董事在任期届满以前,股东大   独立董事连任不得超过6年。
               会不能无故解除其职务。
         第九      (六)法律、行政法规、部门       (六)法律、行政法规、部门规章
      十九条   规章及本章程规定的其他勤勉义务。及本章程规定的其他勤勉义务。
                                                    董事应当对董事会的决议承担责
                                                任。董事会的决议违反法律法规或者公
                                                司章程、股东大会决议,致使上市公司
                                                遭受严重损失的,参与决议的董事对公
                                                司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表
                                                明异议并记载于会议记录的,该董事可
                                                以免除责任。
         第一      独立董事对公司及全体股东负       独立董事对公司及全体股东负有
     百零七条  有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相
               照相关法律法规和公司章程的要求,  关法律法规和公司章程的要求,认真履
               认真履行职责,维护公司整体利益,   行职责,维护公司整体利益,尤其要关注
               尤其要关注中小股东的合法权益不   中小股东的合法权益不受损害。独立董
               受损害。独立董事应当独立履行职   事享有董事的一般职权,同时依照法律
               责,不受公司主要股东、实际控制人、法规和公司章程针对相关事项享有特
               或者其他与公司存在利害关系的单   别职权。独立董事应当独立履行职责,
               位或个人的影响。                 不受公司主要股东、实际控制人、或者
    
    
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    证券代码:300678 证券简称:中科信息 公告编号:2019-055
    
                                                其他与公司存在利害关系的单位或个人
                                                的影响。公司应当保障独立董事依法履
                                                职。
         第一      (一)重大关联交易(指公司       (一)需由独立董事事先认可的关
     百一十二  与关联自然人发生的交易金额在30   联交易(指公司与关联自然人发生的交
        条     万元以上,公司拟与关联法人达成的 易金额在30万元以上,公司拟与关联法
               总额高于300万元或高于公司最近经  人达成的总额高于300万元或高于公司
               审计净资产值的5%的关联交易)应由 最近经审计净资产值的5%的关联交易)
               独立董事认可后,提交董事会讨论;  应由独立董事认可后,提交董事会讨论;
               独立董事作出判断前,可以聘请中介  独立董事作出判断前,可以聘请中介机
               机构出具独立财务顾问报告,作为其  构出具独立财务顾问报告,作为其判断
               判断的依据。                     的依据。
         第一      第一百一十五条  公司设董事       第一百一十五条  公司设董事会,
     百一十五  会,对股东大会负责。             对股东大会负责,执行股东大会的决议。
        条
         第一      董事会对董事长的授权应当明       董事会对董事长的授权应当明确
     百二十一  确以董事会决议的方式作出,并且有 以董事会决议的方式作出,并且有具体
        条     具体明确的授权事项、内容和权限。明确的授权事项、内容和权限。公司重
               凡涉及公司重大利益的事项应由董   大事项应当由董事会集体决策,不得将
               事会集体决策,不得授权董事长或   法定由董事会行使的职权授予董事长、
               个别董事自行决定。               总经理等行使。
         第一      第一百三十条  董事会会议,       第一百三十条  董事会会议,应由
     百三十条  应由董事本人出席;董事因故不能出 董事本人出席;董事因故不能出席,可
               席,可以书面委托其他董事代为出   以书面委托其他董事代为出席,委托书
               席,委托书中应载明代理人的姓名,中应载明代理人的姓名,代理事项、授
               代理事项、授权范围和有效期限,并 权范围和有效期限,并由委托人签名或
               由委托人签名或盖章。代为出席会议 盖章。代为出席会议的董事应当在授权
               的董事应当在授权范围内行使董事   范围内行使董事的权利。董事未出席董
    
    
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               的权利。董事未出席董事会会议,亦 事会会议,亦未委托代表出席的,视为
               未委托代表出席的,视为放弃在该次 放弃在该次会议上的投票权。独立董事
               会议上的投票权。                 不得委托非独立董事代为投票。
         第一      董事会应当对会议所议事项的       董事会应当对会议所议事项的决
     百三十一  决定做成会议记录,出席会议的董   定做成会议记录,出席会议的董事、董
        条     事应当在会议记录上签名。         事会秘书和记录人应当在会议记录上
                                                签名。
         第一      第一百三十三条  公司董事会       第一百三十三条  上市公司董事
     百三十三  可以按照股东大会的有关决议,设    会应当设立审计委员会,并可以根据需
        条     立战略、审计、提名、薪酬与考核   要设立战略、提名、薪酬与考核等相关
               等专门委员会。专门委员会成员全   专门委员会。专门委员会对董事会负
               部由董事组成,其中审计委员会、   责,依照公司章程和董事会授权履行职
               提名委员会、薪酬与考核委员会中   责,专门委员会的提案应当提交董事会
               独立董事应占多数并担任召集人,   审议决定。
               审计委员会中至少应有一名独立董       专门委员会成员全部由董事组成,
               事是会计专业人士。               其中审计委员会、提名委员会、薪酬与
                                                考核委员会中独立董事应当占多数并
                                                担任召集人,审计委员会的召集人应当
                                                为会计专业人士。
         第一      第一百三十五条  审计委员会       第一百三十五条  审计委员会的
     百三十五  的主要职责是:                   主要职责是:
        条         (一)提议聘请或更换外部审       (一)监督及评估外部审计工作,
                                                提议聘请或者更换外部审计机构;
               计机构;                             (二)监督及评估内部审计工作,
                   (二)监督公司的内部审计制   负责内部审计与外部审计的协调;
                                                    (三)审核公司的财务信息及其
               度及其实施;                     披露;
                   (三)负责内部审计与外部审       (四)监督及评估公司的内部控
                                                制,对重大关联交易进行审计;
               计之间的沟通;                       (五)负责法律法规、公司章程和
                   (四)审核公司的财务信息及
    
    
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               其披露;                         董事会授权的其他事项。
                   (五)审查公司的内控制度;
                   (六)其他法律、法规及规范
               性文件及公司章程确定的其他职
               责。
         第一      第一百三十六条  提名委员会       第一百三十六条  提名委员会的
     百三十六  的主要职责是:                   主要职责是:
        条         (一)研究董事、经理人员的       (一)研究董事、经理人员的选择
               选择标准和程序并提出建议;       标准和程序并提出建议;
                   (二)广泛搜寻合格的董事和       (二)遴选合格的董事人选和高级
               经理人员的人选;                 管理人员人选;
                   (三)对董事候选人和经理人       (三)对董事候选人和高级管理人
               选进行审查并提出建议;           员人选进行审查并提出建议;
                   (四)其他法律、法规及规范       (四)其他法律、法规及规范性文
               性文件及公司章程确定的其他职责。件及公司章程确定的其他职责。
         第一      第一百三十八条  上述各专门       第一百三十八条  专门委员会可
     百三十八  委员会可以聘请中介机构提供专业   以聘请中介机构提供专业意见。专门委
        条     意见,有关费用由公司承担。       员会履行职责的有关费用由公司承担。
         第一      第一百四十二条  在公司控股       第一百四十二条  公司的高级管
     百四十二  股东、实际控制人单位担任除董事   理人员在控股股东不得担任除董事、监
        条     以外其他职务的人员,不得担任公   事以外的其他行政职务。控股股东高级
               司的高级管理人员。               管理人员兼任公司董事、监事的,应当
                                                保证有足够的时间和精力承担公司的
                                                工作。
         第一      第一百四十九条  公司设董事       第一百四十九条  公司设董事会
     百四十九  会秘书,负责公司股东大会和董事会 秘书,负责公司股东大会和董事会会议
        条     会议的筹备、文件保管以及公司股东 的筹备、文件保管以及公司股东资料的
               资料管理,办理信息披露事务等事   管理,办理信息披露事务、投资者关系
    
    
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               宜。公司在聘任董事会秘书的同时,工作等事宜。公司在聘任董事会秘书的
               还应当聘任证券事务代表,协助董事 同时,还应当聘任证券事务代表,协助
               会秘书履行职责;在董事会秘书不能 董事会秘书履行职责;在董事会秘书不
               履行职责时,由证券事务代表行使其 能履行职责时,由证券事务代表行使其
               权利并履行其职责。               权利并履行其职责。
                   董事会秘书应遵守法律、行政       董事会秘书作为上市公司高级管
               法规、部门规章及本章程的有关规   理人员,为履行职责有权参加相关会
               定。                             议,查阅有关文件,了解公司的财务和
                                                经营等情况。董事会及其他高级管理人
                                                员应当支持董事会秘书的工作。任何机
                                                构及个人不得干预董事会秘书的正常
                                                履职行为。
         第一      第一百五十四条  高级管理人       第一百五十四条  高级管理人员
     百五十四  员执行公司职务时违反法律、行政法 执行公司职务时违反法律、行政法规、
        条     规、部门规章或本章程的规定,给公 部门规章或本章程的规定,给公司造成
               司造成损失的,应当承担赔偿责任。损失的,应当承担赔偿责任。公司董事
                                                会应当采取措施追究其法律责任。
    
    
    上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。
    
    特此公告。
    
    中科院成都信息技术股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年6月27日
    
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