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个股公告正文

福莱特:2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告

日期:2019-06-25附件下载

    证券代码:601865 证券简称:福莱特 公告编号:2019-046
    
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    
    2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东
    
    大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月24日
    
    (二) 股东大会召开的地点:中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号福莱特玻
    
    璃集团股份有限公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     30
     其中:A股股东人数                                                 29
           境外上市外资股股东人数(H股)                                1
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          1,459,597,000
     其中:A股股东持有股份总数                              1,350,043,000
           境外上市外资股股东持有股份总数(H股)              109,554,000
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            74.8511
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                       69.2330
           境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             5.6181
    
    
    2. 2019年第一次A股类别股东大会
    
     1.出席会议的股东和代理人人数                                      29
     2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)           1,350,043,000
     3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司A股有表决            90.0029
        权股份总数的比例(%)
    
    
    3. 2019年第一次H股类别股东大会
    
     1.出席会议的股东和代理人人数                                       1
     2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)              83,844,000
     3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司H股有表决            18.6320
        权股份总数的比例(%)
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次股东大会由公司董事会召集,董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和
    
    网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公
    
    司章程》的规定。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事7人,以现场及通讯方式出席7人;
    
    2、公司在任监事5人,以现场及通讯方式出席5人;
    
    3、董事会秘书阮泽云女士出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:《公司2018年度董事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    2、议案名称:《公司2018年度监事会工作报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    3、议案名称:《2018年度的经审核综合财务报表及审计报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    4、议案名称:《公司截至2018年12月31日止年度报告及年度业绩》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    5、议案名称:《公司2018年度财务决算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    6、议案名称:《公司2019年度财务预算报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    7、议案名称:《公司2018年度利润分配预案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    8、议案名称:《关于在境内外统一按照中国企业会计准则披露财务报表的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对              弃权
                     票数       比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
        A股      1,350,001,200  99.9969     32,700  0.0024    9,100  0.0007
        H股        103,844,000  94.7880  5,710,000  5.2120        0  0.0000
      普通股合   1,453,845,200  99.6059  5,742,700  0.3934    9,100  0.0007
        计:
    
    
    9、议案名称:《关于聘请国内会计师事务所的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对              弃权
                     票数       比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
        A股      1,350,001,200  99.9969     32,700  0.0024    9,100  0.0007
        H股        103,844,000  94.7880  5,710,000  5.2120        0  0.0000
      普通股合   1,453,845,200  99.6059  5,742,700  0.3934    9,100  0.0007
        计:
    
    
    10、 议案名称:《关于终止聘任国际核数师的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                 反对              弃权
                     票数       比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
        A股      1,350,001,200  99.9969     32,700  0.0024    9,100  0.0007
        H股        103,844,000  94.7880  5,710,000  5.2120        0  0.0000
      普通股合   1,453,845,200  99.6059  5,742,700  0.3934    9,100  0.0007
        计:
    
    
    11、 议案名称:《关于公司2019年度董事薪酬方案的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    12、 议案名称:《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    13、 议案名称:《2018年度社会责任报告暨ESG(环境、社会与管治)报告》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    14、 议案名称:《关于修订公司章程的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型            同意                反对              弃权
                     票数      比例(%) 票数    比例     票数     比例
                                                      (%)               (%)
        A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024      9,100  0.0007
        H股        103,844,000  94.7880        0  0.0000  5,710,000  5.2120
      普通股合   1,453,845,200  99.6059   32,700  0.0022  5,719,100  0.3919
        计:
    
    
    15、 议案名称:《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    
    16.01 议案名称:本次发行债券的种类
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.02议案名称:发行规模
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.03议案名称:票面金额和发行价格
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数       比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                         (%)            (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   41,800  0.0031       0  0.0000
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000       0  0.0000
     普通股合计: 1,459,555,200   99.9971   41,800  0.0029       0  0.0000
    
    
    16.04 议案名称:债券期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.05 议案名称:债券利率
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.06 议案名称:还本付息的期限和方式
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.07 议案名称:转股期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.08 议案名称:转股价格的确定及其调整
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.09 议案名称:转股价格的向下修正条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.10 议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.11 议案名称:赎回条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.12 议案名称:回售条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.13 议案名称:转股年度有关股利的归属
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.14 议案名称:发行方式及发行对象
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.15 议案名称:向原A股股东配售的安排
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.16 议案名称:债券持有人会议相关事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.17 议案名称:本次募集资金用途
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.18 议案名称:募集资金存管
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.19 议案名称:担保事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    16.20 议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    17、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    18、 议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可
    
    行性分析报告的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    19、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    20、 议案名称:《关于制定公司A股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    21、 议案名称:《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主
    
    要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    22、 议案名称:《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关
    
    于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    23、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公
    
    开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    24、 议案名称:《关于公司未来三年(2019年—2021年)股东分红回报规划
    
    的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    25、 议案名称:《关于控股股东、董事及监事可能参与认购本次公开发行A
    
    股可转换公司债券优先配售的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股        64,309,200   99.9350   32,700  0.0508    9,100  0.0142
         H股       109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
     普通股合计:  173,863,200   99.9760   32,700  0.0188    9,100  0.0052
    
    
    26、 议案名称:《关于公司及全资子公司向金融机构申请2019年度综合授信
    
    额度及提供相应担保事项的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型             同意                 反对             弃权
                      票数      比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200   99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
         H股        109,554,000  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
      普通股合    1,459,555,200   99.9971   32,700  0.0022    9,100  0.0007
        计:
    
    
    2019年第一次A股类别股东大会
    
    1.《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    
    1.01议案名称:本次发行债券的种类
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.02议案名称:发行规模
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.03议案名称:票面金额和发行价格
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例    票数    比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   41,800  0.0031        0  0.0000
    
    
    1.04议案名称:债券期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.05议案名称:债券利率
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.06议案名称:还本付息的期限和方式
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.07议案名称:转股期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.08议案名称:转股价格的确定及其调整
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.09议案名称:转股价格的向下修正条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.11议案名称:赎回条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.12议案名称:回售条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.13议案名称:转股年度有关股利的归属
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.14议案名称:发行方式及发行对象
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.15议案名称:向原A股股东配售的安排
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.16议案名称:债券持有人会议相关事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.17议案名称:本次募集资金用途
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.18议案名称:募集资金存管
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.19议案名称:担保事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    1.20议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
    
    行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数      比例(%) 票数     比例     票数     比例
                                                        (%)             (%)
         A股      1,350,001,200  99.9969   32,700  0.0024    9,100  0.0007
    
    
    2019年第一次H股类别股东大会
    
    1.议案名称:《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
    
    1.01议案名称:本次发行债券的种类
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.02议案名称:发行规模
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.03议案名称:票面金额和发行价格
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.04议案名称:债券期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.05议案名称:债券利率
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.06议案名称:还本付息的期限和方式
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.07议案名称:转股期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.08议案名称:转股价格的确定及其调整
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.09议案名称:转股价格的向下修正条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例     票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.11议案名称:赎回条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.12议案名称:回售条款
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.13议案名称:转股年度有关股利的归属
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.14议案名称:发行方式及发行对象
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.15议案名称:向原A股股东配售的安排
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.16议案名称:债券持有人会议相关事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.17议案名称:本次募集资金用途
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.18议案名称:募集资金存管
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.19议案名称:担保事项
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    1.20议案名称:本次发行A股可转换公司债券方案的有效期限
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    2.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发
    
    行A股可转换公司债券具体事宜的议案》
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意               反对             弃权
                       票数      比例     票数     比例    票数     比例
                                   (%)             (%)             (%)
         H股        83,844,000     100        0       0        0       0
    
    
    (二) 现金分红分段表决情况
    
                          同意                反对              弃权
                     票数      比例(%)  票数   比例(%)  票数   比例(%)
     持股 5%以
     上普通股
     股东       1,113,972,000  100.0000       0   0.0000       0   0.0000
     持股1%-5%
     普通股股
     东           169,488,000  100.0000       0   0.0000       0   0.0000
     持股 1%以
     下普通股
     股东          66,541,200   99.9372  32,700   0.0491   9,100   0.0137
     其中:市值          1,200    2.7907  32,700  76.0465   9,100  21.1628
     50 万以下
     普通股股
     东
     市值50万
     以上普通
     股股东        66,540,000  100.0000       0   0.0000       0   0.0000
    
    
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议案    议案名称           同意              反对           弃权
     序号                   票数     比例(%) 票数    比例   票数   比例
                                                          (%)           (%)
     7      《公司2018   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            年度利润分
            配预案》
     8      《关于在境   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            内外统一按
            照中国企业
            会计准则披
            露财务报表
            的议案》
     9      《关于聘请   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            国内会计师
            事务所的议
            案》
     10     《关于终止   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            聘任国际核
            数师的议案》
     11     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            2019年度董
            事薪酬方案
            的议案》
     12     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            2019年度监
            事薪酬方案
            的议案》
     14     《关于修订   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            公司章程的
            议案》
     15     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            符合公开发
            行A股可转
            换公司债券
            条件的议案》
     16     《关于公司
            公开发行  A
            股可转换公
            司债券方案
            的议案》
     16.01  本次发行债   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            券的种类
     16.02  发行规模     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.03  票面金额和   51,469,200  99.9189  41,800  0.0811      0  0.0000
            发行价格
     16.04  债券期限     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.05  债券利率     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.06  还本付息的   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            期限和方式
     16.07  转股期限     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.08  转股价格的   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            确定及其调
            整
     16.09  转股价格的   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            向下修正条
            款
     16.10  转股股数确   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            定方式以及
            转股时不足
            一股金额的
            处理方法
     16.11  赎回条款     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.12  回售条款     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.13  转股年度有   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            关股利的归
            属
     16.14  发行方式及   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            发行对象
     16.15  向原A股股    51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            东配售的安
            排
     16.16  债券持有人   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            会议相关事
            项
     16.17  本次募集资   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            金用途
     16.18  募集资金存   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            管
     16.19  担保事项     51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
     16.20  本次发行  A  51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            股可转换公
            司债券方案
            的有效期限
     17     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            公开发行  A
            股可转换公
            司债券预案
            的议案》
     18     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            公开发行  A
            股可转换公
            司债券募集
            资金运用的
            可行性分析
            报告的议案》
     19     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            前次募集资
            金使用情况
            报告的议案》
     21     《关于公开   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            发行A股可
            转换公司债
            券摊薄即期
            回报对公司
            主要财务指
            标的影响及
            公司采取措
            施以及相关
            承诺的议案》
     22     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            董事、高级管
            理人员及控
            股股东、实际
            控制人关于
            公开发行  A
            股可转换公
            司债券摊薄
            即期回报采
            取填补措施
            承诺的议案》
     23     《关于提请   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            股东大会授
            权董事会及
            其授权人士
            全权办理本
            次公开发行
            A 股可转换
            公司债券具
            体事宜的议
            案》
     24     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            未 来 三 年
            ( 2019  年
            —2021 年)
            股东分红回
            报规划的议
            案》
     25     《关于控股   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            股东、董事及
            监事可能参
            与认购本次
            公开发行  A
            股可转换公
            司债券优先
            配售的议案》
     26     《关于公司   51,469,200  99.9189  32,700  0.0635  9,100  0.0176
            及全资子公
            司向金融机
            构申请2019
            年度综合授
            信额度及提
            供相应担保
            事项的议案》
    
    
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    
    1. 本次2018年年度股东大会所审议的议案14、议案15、议案16(逐项表决)、
    
    议案17、议案18、议案23、议案24、议案26为特别决议案,获得出席会议的
    
    股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。
    
    2. 本次2018年年度股东大会所审议的议案25涉及关联股东回避表决的议案。
    
    应回避表决的关联股东有:阮洪良先生,姜瑾华女士,魏叶忠先生,沈其甫先生,
    
    阮泽云女士,赵晓非先生,郑文荣先生,沈福泉先生,祝全明先生。
    
    3. 本次A股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,已分别获得出席本次A
    
    股类别股东大会有表决权的A股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之
    
    二以上审议通过。
    
    4. 本次H股类别股东大会所审议的议案为特别决议案,已分别获得出席本次H
    
    股类别股东大会有表决权的H股股东(包括股东代表)所持表决权总数的三分之
    
    二以上审议通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所
    
    律师:孙宪超,金明明
    
    2、律师见证结论意见:
    
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,
    
    出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效,本次股东大会对议案的
    
    表决程序合法,表决结果合法有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、福莱特玻璃集团股份有限公司2018年年度股东大会决议、2019年第一次A
    
    股类别股东会决议及2019年第一次H股类别股东会决议;2、国浩律师(南京)事务所出具的法律意见书;
    
    福莱特玻璃集团股份有限公司
    
    2019年6月25日

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