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个股公告正文

东方通信:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-06-06附件下载

    证券代码:600776 900941 证券简称:东方通信 东信B股
    
    公告编号:2019-028
    
    东方通信股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、 会议召开和出席情况
    
    (一) 股东大会召开的时间:2019年6月5日
    
    (二) 股东大会召开的地点:杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号东方通
    
    信科技园A楼210会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                     36
     其中:A股股东人数                                                 15
           境内上市外资股股东人数(B股)                               21
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)            574,173,719
     其中:A股股东持有股份总数                                561,036,602
           境内上市外资股股东持有股份总数(B股)                 13,137,117
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                            45.7144
     其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)                       44.6685
           境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)             1.0459
    
    
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    此次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由副董事长郭端端先生主持。
    
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事9人,出席2人,其他董事因工作原因未出席会议;
    
    2、公司在任监事3人,出席2人,其他监事因工作原因未出席会议;
    
    3、董事会秘书出席会议;其他2名高管列席会议。
    
    二、 议案审议情况
    
    (一) 非累积投票议案
    
    1、议案名称:公司2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,028,302  99.9985    8,300  0.0015        0  0.0000
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,919  99.9941    8,300  0.0014   25,500  0.0045
    
    
    2、议案名称:公司2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,028,302  99.9985    8,300  0.0015        0  0.0000
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,919  99.9941    8,300  0.0014   25,500  0.0045
    
    
    3、议案名称:公司2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,023,202  99.9976   13,400  0.0024        0  0.0000
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,134,819  99.9932   13,400  0.0023   25,500  0.0045
    
    
    4、议案名称:关于2018年度利润分配的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,028,302  99.9985    8,300  0.0015        0  0.0000
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,919  99.9941    8,300  0.0014   25,500  0.0045
    
    
    5、议案名称:关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,027,902  99.9984    8,300  0.0014      400  0.0002
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,519  99.9940    8,300  0.0014   25,900  0.0046
    
    
    6、议案名称:关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
                           同意                反对             弃权
       股东类型        票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,027,902  99.9984    8,300  0.0014      400  0.0002
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,519  99.9940    8,300  0.0014   25,900  0.0046
    
    
    7、议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数     比例(%)  票数     比例     票数     比例
                                                       (%)              (%)
         A股        561,027,902  99.9984    8,300  0.0014      400  0.0002
         B股         13,111,617  99.8058        0  0.0000   25,500  0.1942
     普通股合计:   574,139,519  99.9940    8,300  0.0014   25,900  0.0046
    
    
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权
    
     序号                     票数     比例(%)票数  比例(%) 票数    比例
                                                                               (%)
      4    关于2018年度利   15,427,179  99.7813  8,300   0.0536  25,500   0.1651
           润分配的议案
           关于支付2018年
      5    度会计师事务所   15,426,779  99.7787  8,300   0.0536  25,900   0.1677
           报酬的议案
      7    关于修改《公司   15,426,779  99.7787  8,300   0.0536  25,900   0.1677
           章程》的议案
    
    
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    
    第7项《关于修改<公司章程>的议案》:为以特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    
    三、 律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
    
    律师:吕崇华、赵琰
    
    2、律师见证结论意见:
    
    经浙江天册律师事务所吕崇华、赵琰律师见证,并出具法律意见书,该所律师认为:本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
    
    四、 备查文件目录
    
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    
    3、本所要求的其他文件。
    
    东方通信股份有限公司
    
    2019年6月6日

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