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个股公告正文

思源电气:第六届监事会第十三次会议决议公告

日期:2019-06-06附件下载

    证券代码:002028 证券简称:思源电气 公告编号:2019-024
    
    思源电气股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。无监事不能保证公告内容真实、准确、完整。
    
    思源电气股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十三次会议的会议通知于2019年5月28日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2019年6月5日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:
    
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划激励对象与授予数量的决议》。
    
    经核查,监事会认为:鉴于公司2019年股票期权激励计划中的1名拟激励对象因个人原因自愿放弃参加本次激励计划,董事会根据公司2018年度股东大会的授权,对本次激励计划激励对象及授予数量进行了相应调整。本次调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》等相关规定,调整后的激励对象与公司2018年度股东大会批准的2019年股票期权激励计划所确定的激励对象范围相符,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划授予相关事项的决议》。
    
    监事会对授予日及授予日激励对象名单进行核实并发表意见如下:
    
    (一)董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号:股权激励》和本激励计划中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合本激励计划激励对象获授股票期权的条件。
    
    (二)本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形,符合本激励计划中所确定的激励对象的范围和条件,其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效,且满足激励计划规定的获授条件。
    
    (三)同意公司以2019年6月5日为授予日,向354名激励对象授予合计1,579.5万份股票期权。
    
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的2019-026号《关于公司2019年股票期权激励计划授予相关事项的公告》。
    
    三、备查文件
    
    《经与会监事签字的公司第六届监事会第十三次会议决议》。
    
    特此公告。
    
    思源电气股份有限公司监事会
    
    二〇一九年六月五日

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