金融界首页>行情中心>冠昊生物>个股公告> 正文

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

个股公告正文

冠昊生物:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-29附件下载

    证券代码:300238 证券简称:冠昊生物 公告编号:2019-032
    
    冠昊生物科技股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    冠昊生物科技股份有限公司(下称“公司”)2018年度股东大会于2019年5月28日下午14:30在广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共43名,代表股份总数74,536,788股,占公司总股本的28.1106%,出席现场会议的股东及股东代表17人,所持股份56,483,260股,占公司总股本的21.3019%;参加网络投票的股东26人,所持股份18,053,528股,占公司总股本的6.8087%。本次会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由副董事长徐斌先生主持,公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席本次会议。
    
    一、会议召开和出席情况
    
    公司分别于2019年4月26日和2019年5月25日发出《关于召开2018年度股东大会的通知》和《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》(详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。
    
    (一)会议召开时间:2019年5月28日(星期二)下午14:30
    
    (二)会议召开地点:广州市黄埔区玉岩路12号公司会议室
    
    (三)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间:2019年5月28日(星期二)下午14:30。网络投票时间:2019年5月27日、28日;其中,通过交易系统进行网络投票的时间为:2019年5月28日(星期二)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
    
    (四)会议召集人:公司董事会
    
    (五)会议主持人:公司副董事长徐斌先生
    
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
    
    本次临时股东大会由公司董事会召集,由公司副董事长徐斌先生主持,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共43名,代表股份总数74,536,788股,占公司总股本的28.1106%,单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东共40名,代表股份总数19,476,566股,占公司总股本的7.3453%。其中:出席现场会议的股东及股东代表17人,所持股份56,483,260股,占公司总股本的21.3019%;参加网络投票的股东26人,所持股份18,053,528股,占公司总股本的6.8087%。
    
    二、议案审议和表决情况
    
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决情况如下:
    
    1. 审议通过《2018年度董事会工作报告》
    
    表决结果:同意74,479,288股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9229%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权57,500股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0771%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,419,066股,占出席会议中小股东所持股份的99.7048%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权57,500股(其中,因未投票默认弃权57,500股),占出席会议中小股东所持股份的0.2952%。
    
    2. 审议通过《2018年度监事会工作报告》
    
    表决结果:同意74,536,788股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,476,566股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    3. 审议通过《<2018年年度报告全文>及其摘要》
    
    表决结果:同意74,536,788股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,476,566股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    4. 审议通过《2018年度财务决算报告》
    
    表决结果:同意74,531,188股,占出席会议所有股东所持股份的99.9925%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,470,966股,占出席会议中小股东所持股份的99.9712%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
    
    5. 审议通过《2018年度利润分配预案》
    
    表决结果:同意74,520,988股,占出席会议所有股东所持股份的99.9788%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0137%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0075%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,460,766股,占出席会议中小股东所持股份的99.9189%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0524%;弃权5,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0288%。
    
    6. 审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    
    关联股东广东知光生物科技有限公司、北京世纪天富创业投资中心(有限合伙)、云南国际信托有限公司-云信-弘瑞29号集合资金信托计划回避了本议案的表决。
    
    表决结果:同意9,173,973股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意9,158,573股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    7. 审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    
    表决结果:同意74,526,788股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对10,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,466,566股,占出席会议中小股东所持股份的99.9487%;反对10,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0513%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    8. 审议通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节
    
    余募集资金永久补充流动资金的议案》表决结果:同意74,526,588股,占出席会议所有股东所持股份的99.9863%;反对10,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0137%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,466,366股,占出席会议中小股东所持股份的99.9476%;反对10,200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0524%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    9. 审议通过《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
    
    表决结果:同意74,536,788股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,476,566股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    10. 审议通过《关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案》
    
    表决结果:同意74,536,788股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,476,566股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    11. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    
    表决结果:同意74,536,788股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    
    单独或合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决结果:同意19,476,566股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    
    三、律师出具的法律意见
    
    广东连越律师事务所指派陈晓玲、石萌律师出席了本次会议并出具如下法律意见:“本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》以及公司《章程》等相关规定,会议的表决程序和表决结果均合法有效。”
    
    四、备查文件
    
    1. 冠昊生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议;
    
    2. 广东连越律师事务所出具的《广东连越律师事务所关于冠昊生物科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
    
    特此公告。
    
    冠昊生物科技股份有限公司董事会
    
    2019年5月29日

关闭