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个股公告正文

东方通信:2018年年度股东大会会议资料

日期:2019-05-28附件下载

    东方通信股份有限公司
    
    2018年年度股东大会会议资料
    
    ■时间:2019年6月5日下午14:00
    
    ■地点:浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    东方通信股份有限公司
    
    2018年年度股东大会议程
    
    一.主持人宣布会议开始
    
    二.听取大会议案
    
    (一)公司2018年度董事会工作报告
    
    (二)公司2018年度监事会工作报告
    
    (三)公司2018年度财务决算报告
    
    (四)关于2018年度利润分配的议案
    
    (五)关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案
    
    (六)关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
    
    (七)关于修改《公司章程》的议案三.独立董事述职
    
    四.股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
    
    五.审议上述议案并进行投票表决
    
    六.宣读表决结果
    
    七.见证律师宣读法律意见书
    
    八.宣读本次股东大会决议
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    公司2018年度董事会工作报告
    
    各位股东及与会代表:
    
    一、2018年度经营总体情况
    
    2018年,面对复杂多变的宏观经济形势以及行业环境,公司围绕企业网和信息安全、智能自助设备、信息通信技术服务及运营三大产业生态圈推进产业转型升级和管理提升,强化主营优势,提升管理效益。报告期内,公司实现营业收入24.05亿元,同比减少1.33%;实现净利润1.27亿元,同比增长7.78%。
    
    二、董事会日常工作情况(一)董事会会议召开情况
    
    本年度共召开6次董事会会议, 3次现场结合通讯会议,3次通讯会议。董事会会议情况及决议内容如下:
    
                                                                            形成
           会议届  会议时   会议
     序号                                         会议内容                  的决
             次      间     方式
                                                                             议
           第七届                 1、公司2017年度业务报告及2018年业务发展
                   2018年  现  场                                            通过
           董事会                 计划;
      1            4月20   结  合                                            全部
           第十次                 2、公司2017年度财务决算及2018年财务预算
                   日      通讯                                             议案
           会议                   报告;
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
                                  3、关于2017年度利润分配的预案;
                                  4、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议
                                  案;
                                  5、关于2018年日常关联交易事项预计的议案;
                                  6、关于会计政策变更的议案;
                                  7、关于公司2017年度内部控制评价报告的议
                                  案;
                                  8、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议
                                  案;
                                  9、关于公司2018年第一季度报告的议案;
                                  10、关于确定公司2017年年度股东大会召开日
                                  期的议案
           第七届                 1、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议
                                                                            通过
           董事会  2018年  通  讯  案》;
      2                                                                     全部
           第十一  6月4    表决   2、审议《关于确定公司2018年第一次临时股
                                                                            议案
           次会议                 东大会召开日期的议案》
                                  1、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事
           第八届                 长的议案;
                   2018年  现  场                                            通过
           董事会                 2、关于设立董事会下属专业委员会的议案;
      3            6月28   结  合                                            全部
           第一次                 3、关于聘任公司总经理的议案;
                   日      通讯                                             议案
           会议                   4、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案;
                                  5、关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
                                  议案;
                                  6、关于修订《董事会审计委员会工作规则》的
                                  议案;
                                  7、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
                                  1、公司2018年上半年业务报告及下半年业务
           第八届
                   2018年  现  场  发展计划;                                通过
           董事会
      4            8月17   结  合  2、公司2018年上半年财务决算及全年财务预   全部
           第二次
                   日      通讯   测报告;                                  议案
           会议
                                  3、关于2018年半年度报告正文及摘要的议案
           第八届                 1、关于续聘会计师事务所的议案;
                   2018年                                                   通过
           董事会          通  讯  2、关于公司2018年第三季度报告的议案;
      5            10月25                                                    全部
           第三次          表决   3、关于确定公司2018年第二次临时股东大会
                   日                                                       议案
           会议                   召开日期的议案;
           第八届
                   2018年                                                   通过
           董事会          通  讯  1、关于调整公司2018年第二次临时股东大会
      6            11月15                                                    全部
           第四次          表决   召开日期的议案
                   日                                                       议案
           会议
    
    
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    
    本年度共召开3次股东大会,包括1次年度股东大会和2次临时股东大会。董事会认真执行股东大会的各项决议,及时完成了股东大会交办的各项工作。
    
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    三、2019年业务发展计划
    
    2019年是中国经济转型升级的重要关口,复杂的国际政治环境和经济形势使产业发展面临一定的不确定性,信息技术不断创新发展带来了新产品新模式的层出不穷,传统行业面临着新的机遇与挑战。公司经营发展方向是明确的,虽然行业竞争加剧,经济下行压力加大,但新的增长动力源也不断涌现,经营目标的实现机遇与挑战并存。
    
    公司将继续推进“企业网和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务及运营产业”三大产业生态圈的转型升级,深入挖掘客户需求、突破关键市场,把握战略制高点,掌握核心技术,并以此为基础进行产品拓展,加强研发、采购、制造等与产业生态圈的协同,助推管理提升以及产业的转型升级,结合公司双创平台,尝试产业与资本运作双轮协同发展,为公司未来的持续发展奠定新基础,逐步构建出直接面向客户、掌握客户最终需求和数据的产业生态圈,使公司进入长期的稳定增长期。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    公司2018年度监事会工作报告
    
    各位股东及与会代表:
    
    2018年,公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》及上市公司相关制度规定的要求和职责范围,围绕公司七届十次董事会决议确定的2018年业务发展计划和经营目标、财务预算及其他各项决议,积极开展监督检查工作,依法履行监督职责。
    
    一、监事会会议召开情况
    
         召开会议次数          共(六   )次
         监事会会议情况        监事会会议议题
                           1、公司2017年度监事会工作报告;
                           2、公司2017年度业务报告及2018年业务发展计划报告;
                           3、公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告;
     第七届监事会第十一次  4、关于2017年度利润分配的预案;
     会议                  5、关于支付2017年度会计师事务所报酬的议案;
     (2018年4月20日)       6、关于2018年日常关联交易事项预计的议案;
                           7、关于会计政策变更的议案;
                           8、关于公司2017年度内部控制评价报告的议案;
                           9、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案;
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
                           10、关于公司2018年第一季度报告的议案;
                           11、关于确定公司2017年度股东大会召开日期的议案
     第七届监事会第十二次  1、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》;
     会议                  2、审议《关于确定公司2018年第一次临时股东大会召开
     (2018年6月4日)      日期的议案》
     第八届监事会第一次会  1、关于选举公司第八届监事会主席的议案;
     议(2018年6月28)     2、关于公司使用自有资金进行现金管理的议案
                           1、公司2018年上半年业务报告及下半年业务发展计划;
     第八届监事会第二次会
                           2、公司2018年上半年财务决算及全年财务预测报告;
     议(2018年8月17日)
                           3、关于2018年半年度报告正文及摘要的议案
     第八届监事会第三次会
                           1、关于续聘会计师事务所的议案;
     议
                           2、关于公司2018年第三季度报告的议案
     (2018年10月25日)
     第八届监事会第四次会
                           1、关于调整公司2018年第二次临时股东大会召开日期的
     议
                           议案
     (2018年11月15日)
    
    
    二、监事会履行职责情况
    
    报告期内,为规范公司的运作,保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益,公司监事着重从以下几个方
    
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    面加强监督,忠实地履行监督职能。
    
    (一)对会议情况的监督
    
    报告期内,监事会列席了部分董事会和股东大会会议,听取了公司各项重要提案和决议,参与了公司重大决策的讨论,起到了必要的审核职能以及法定监督作用,同时履行了监事会的知情、监督、检查职能。
    
    (二)对经营活动的监督
    
    报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、对外投资方案、财务决算方案等方面实施监督,并就相关决策提出相应的意见和建议,保证了公司经营管理的规范操作,防止违规事项的发生。
    
    (三)对财务活动的监督
    
    报告期内,监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报,审议公司年度财务决算报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。
    
    (四)对管理人员的监督
    
    报告期内,监事会成员在对公司董事、经理等高级管理人员的进行日常监督职能的同时,认真组织管理人员学习法律法规,增强公司高级管理层的法律意识,提高遵纪守法的自觉性,保证公司经营活动依法进行。
    
    三、监事会年度履职主要意见
    
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    (一)关于公司依法独立运作情况的意见
    
    报告期内,遵照有关法规和章程的规定,贯彻“公平、公正、公开”的原则,监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查,通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查,监事会认为:报告期内,公司能够根据实际情况及时制定和修改相关内部控制制度,经营决策程序合法、合规,公司董事、高级管理人员勤勉尽责,在履行公司职务时未发现有违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
    
    (二)关于公司财务情况检查的意见
    
    监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查后认为:公司财务管理规范,各项财务活动、定期财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价客观公正,公司2018年度财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    
    (三)关于公司对外投资、出售资产情况的意见
    
    报告期内,监事会对公司对外投资、出售资产事项进行了认真审核,监事会认为:公司对外投资、出售资产交易价格合理,交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则,相关决策、审批程序合法、合规,未发现有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
    
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    (四)关于公司关联交易情况的意见
    
    报告期内,监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、执行等情况进行了监督和核查后认为:公司关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定,关联交易价格按照市场公允原则定价,公平合理,未发现有损害公司及股东利益、尤其是中小股东利益的行为。在审议关联交易议案时,公司关联董事、关联股东均履行了回避表决程序。
    
    四、监事会2019年工作计划
    
    2019年,公司监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责,在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建议、落实监督机制、完善监事会工作制度,拓宽监督领域,强化监督能力,切实保障股东权利得到落实。同时,公司全体监事会成员也将继续严格按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则的规定及要求,进一步加强学习,不断适应新形势。
    
    请各位股东予以审议。
    
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    公司2018年度财务决算报告
    
    各位股东及与会代表:
    
    一、整体经营情况
    
    (一)主要业务单元情况
    
    公司从事的主要业务为以专网通信为基础的企业网和信息安全业务、以金融电子为基础的智能自助设备业务和以信息通信技术服务为基础的综合服务及运营业务。
    
    公司主要面向政府部门及企事业单位提供应急通信范畴的专用网络通信设备及整体解决方案;向银行及政府机构、其它服务机构等提供现金和非现金类智能自助服务终端、软件及相应设备的维保服务;向移动通信运营商及通信设备厂商提供移动通信公网通信产品、信息安全软件及整体解决方案以及通信工程及ICT服务;同时提供电子产品制造及科技园区管理等服务。
    
    主营业务单元收入分析:
    
    2018 年,公司实现营业收入 24.05 亿元,同比减少1.33%。
    
    分产业变动因素如下:
    
    企业网与信息安全产业:实现收入2.50亿元,同比减少0.58亿元,同比下降19%,占比11%,主要系专网通信业务收入同比减少0.55亿元。
    
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    智能自助设备产业:实现收入7.53亿元,同比减少1.13亿元,同比下降13%,占比32%,主要系公司该产业围绕战略方向转型,从现金类机具向非现金类机具转型,现金类机具销量同比下降27%,非现金类机具销量同比增长34%。
    
    信息通信技术服务与运营产业:实现收入5.93亿元,同比增加0.75亿元,同比增长14%,占比25%,主要系公司信息通信技术服务网优业务稳步增长,收入同比增加0.81亿元。
    
    其他产业:实现收入7.39亿元,同比增加0.43亿元,同比增长6%,占比32%,主要系新华三技术有限公司前端制造服务等新业务规模增长,收入同比增加0.59亿元。
    
    主营业务分地区的变化:
    
    公司国外市场收入1.29亿元,同比下降3%,主要系公司智能自助设备海外市场收入0.64亿元,同比下降10%;制造服务业务海外市场收入0.65亿元,同比增长6%。
    
    单位:元
    
     主营业务分行业情况
                                                          营业收  营业成
     分行业     营业收入          营业成本          毛 利  入比上  本比上  毛利率比上
                                                   率(%)年增减  年增减  年增减(%)
                                                               (%)   (%)
     企业网和     249,701,277.77    148,844,380.95  40.39  -18.98  -26.84   增加6.41个
     信息安全                                                                  百分点
     智能自助     752,628,887.11    614,329,302.24  18.38  -13.03  -12.42   减少0.57个
     设备                                                                      百分点
     信息通信                                                             减少1.80个
     技术服务     592,744,354.77    512,460,133.11  13.54   14.46   16.90        百分点
     与运营
    
    
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     其他产业     738,830,983.02    677,814,341.89   8.26    6.21    7.91   减少1.45个
                                                                               百分点
     合计       2,333,905,502.67  1,953,448,158.19  16.30   -2.23   -0.91   减少1.11个
                                                                               百分点
     主营业务分地区情况
                                                          营业收  营业成
     分地区     营业收入          营业成本          毛 利  入比上  本比上  毛利率比上
                                                   率(%)年增减  年增减  年增减(%)
                                                               (%)   (%)
     国内       2,205,094,830.58  1,836,267,054.69  16.73   -2.21   -1.34   减少0.73个
                                                                               百分点
     国外         128,810,672.09    117,181,103.50   9.03   -2.60    6.29   减少7.61个
                                                                               百分点
     合计       2,333,905,502.67  1,953,448,158.19  16.30   -2.23   -0.91   减少1.11个
                                                                               百分点
    
    
    (二)经营业绩情况
    
    2018 年,公司实现营业收入 24.05 亿元,同比减少1.33%;实现净利润1.27亿元,同比增长7.78%。
    
    单位:元
    
     科目                   本期数            上年同期数        变 动 比 例
                                                                     (%)
     营业收入               2,404,822,502.70  2,437,285,614.69       -1.33
     营业成本               2,009,833,999.95  2,011,968,839.91       -0.11
     销售费用                  98,202,791.02     97,035,265.33        1.20
     管理费用                 102,153,171.29    113,910,234.09      -10.32
     研发费用                 148,445,226.83    145,157,779.21        2.26
     财务费用                  -8,196,525.76      4,594,491.56     -278.40
    
    
    其中:财务费用较上年同期下降278.4%,主要系存款比重增加,相应利息收入增加。
    
    研发投入主要投向企业网和信息安全、智能自助设备;资本化研发投入主要投向循环一体机核心模块研发项目、智能卡库项目、卡密盾项目、自助对公银行项目等。
    
    控股子公司杭州东信网络技术有限公司主要从事信息
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    通信技术服务业务,注册资本为10,000万元。本期实现营
    
    业收入5.92亿元,同比增长17%;净利润3,215万元,同比
    
    下降11%。报告期末资产总额较上年增加0.94亿元,同比增
    
    长30%。
    
    控股子公司杭州东方通信城有限公司主要从事园区租赁服务业务,注册资本为4.38亿元。本期实现营业收入8,694万元,同比增长17%;净利润8,274万元,同比增长119%。报告期末资产总额较上年减少2,325万元,同比下降4%。其中:
    
    (1)东信城联营企业湖州东信实业投资有限公司本期投资收益1,185万元。公司的控股子公司杭州东方通信城有限公司通过公开市场挂牌转让方式,转让了其持有的湖州东信实业投资有限公司36.75%股权,天津广宇发展股份有限公司为受让方,受让价格为6,279.31万元,并于2018年6月完成了本次股权转让的工商变更登记手续。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的编号为临2017-028、临2018-002、临2018-003、临2018-017的相关公告。
    
    (2)东信城联营企业合肥东信房地产开发有限公司本期投资收益3,405万元。公司的控股子公司杭州东方通信城有限公司于2017年9月19日召开的股东会决议中通过并审议了关于清算关闭合肥东信房地产开发有限公司的提案,并
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    同意成立清算组对其进行清算。2018年10月30日合肥市工
    
    商行政局出具了准予注销登记通知((合)登记企销字[2018]
    
    第23607号),联营企业合肥东信房地产开发有限公司完成
    
    注销。
    
    (3)东信城联营企业杭州启迪东信孵化器有限公司本期投资收益-41万元。
    
    公司联营企业杭州东方通信软件技术有限公司本期投资收益543万元。
    
    公司联营企业博创科技股份有限公司本期投资收益206万元。
    
    公司联营企业浙江东信昆辰科技股份有限公司本期投资收益-78万元。
    
    二、现金流量情况
    
    2018年,公司现金及现金等价物净增加额为747元,其中:
    
    (1)经营活动产生的现金流量净额为-3,401万元,较上年同期净增加3,461万元,主要系智能自助设备业务净流入较上年增加所致;
    
    (2)投资活动产生的现金流量净额为12,092万元,较上年同期净增加32,497万元,主要系期初短期国债逆回购业务到期收回所致;
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料(3)筹资活动产生的现金流量净额为-7,751万元,较上年同期净增加1,347万元,主要系子公司东方通信城上期三期项目归还借款所致。
    
    单位:元
    
                 科目                  本期数        上年同期数    变动比例(%)
     经营活动产生的现金流量净额    -34,007,300.73   -68,620,898.01         50.44
     投资活动产生的现金流量净额    120,918,572.51  -204,052,302.48        159.26
     筹资活动产生的现金流量净额    -77,509,298.40   -90,975,031.87         14.80
    
    
    三、资产及负债状况
    
    2018年末,公司的资产总额为38.03亿元,资产总额比年初增加0.31亿元。公司的负债总额为6.86亿元,负债总额比年初减少0.22亿元。
    
    单位:元
    
                                本期期                   上期期   本期期
                                末数占                   末数占   末金额
     项目名      本期期末数     总资产    上期期末数    总资产   较上期       情况说明
       称                       的比例                   的比例   期末变
                                 (%)                    (%)   动比例
                                                                        (%)
     货币 资  1,060,642,541.71   27.89   743,510,598.38   19.71    42.65  主要系本公司理财
     金                                                                    资金收回所致
     其他 应                                                               主要系本公司本期
     收款        35,671,543.94    0.94    24,169,887.26    0.64    47.59  专网通信业务支付
                                                                           的保证金增加所致
     其他 流                                                               主要系本公司期初
     动资产       8,959,650.59    0.24   411,006,051.32   10.90   -97.82  理财产品到期收回
                                                                           所致
                                                                           主要系子公司杭州
     长期 股    114,575,263.72    3.01   243,074,021.62    6.44   -52.86  东方通信城有限公
     权投资                                                                司处置联营企业股
                                                                           权所致
     无形 资    107,029,163.89    2.81    47,606,387.98    1.26   124.82  主要系本公司智能
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
     产                                                                    自助设备模块开发
                                                                           项目验收结项所致
     开发 支                                                               主要系本公司智能
     出           7,116,873.98    0.19    70,426,546.58    1.87   -89.89  自助设备模块开发
                                                                           项目验收结项所致
     预收 款                                                               主要系本公司销售
     项          66,335,814.02    1.74    45,135,287.29    1.20    46.97  合同执行进度差异
                                                                           所致
    
    
    四、2018年度公司财务报表审计情况
    
    公司2018年度财务报告经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,于2019年3月29日出具了标准无保留意见审计报告。
    
    五、2019年财务计划
    
    公司2019年坚持推进产业升级转型的各项工作,聚焦主业,提升上市公司经营质量。
    
    财务管理方面,公司会根据新会计准则调整相应核算体系及管理流程;持续推进业财一体化,实现管理前移;实施发票管理信息化,为电子发票时代奠定基础。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    关于2018年度利润分配的议案
    
    各位股东及与会代表:
    
    经中审众环会计师事务所审计,公司2018年度母公司净利润为101,782,431.64元,按照母公司当年实现净利润的10%提取法定盈余公积金10,178,243.16元,加上年初未分配利润488,288,180.09元,扣除已分配的2017年度现金红利75,360,003.84元,期末累计可供股东分配的利润为504,532,364.73元。
    
    2018年期末利润分配预案如下:拟以2018年末总股本
    
    1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利
    
    0.60元(含税),合计分配75,360,003.84元,剩余未分配
    
    利润429,172,360.89元结转以后年度分配。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    关于支付2018年度会计师事务所报酬的议案
    
    各位股东及与会代表:
    
    公司2018年度聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司外部审计机构,公司拟支付中审众环2018年度的财务审计费用为79.03万元人民币,内部控制审计费用为20万元人民币,共计报酬99.03万元人民币。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
    
    各位股东及与会代表:
    
    根据上海证券交易所《上市规则》要求及年报指引,我们编制了公司2018年年度报告全文及摘要。
    
    内容详见公司于2019年4月1日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露的《公司2018年年度报告》全文及摘要。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    关于修改《公司章程》的议案
    
    各位股东及与会代表:
    
    在2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》,对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改,自公布之日起施行;根据上述修改,结合本公司实际情况,公司拟对《公司章程》的第二十四条至第二十六条进行相关修订;
    
    及为贯彻落实国资委《关于全面推进法治央企建设的意见》(国资发法规[2015]166号)等工作要求,公司拟在《公司章程》第一百三十五条中增加总法律顾问相关内容。
    
    具体内容如下:
    
     序号             修订前                          修订后
           第二十四条   公司在下列情况   第二十四条  公司在下列情况下,可
           下,可以依照法律、行政法规、  以依照法律、行政法规、部门规章和
           部门规章和本章程的规定,收购  本章程的规定,收购本公司的股份:
           本公司的股份:                (一)减少公司注册资本;
           (一)减少公司注册资本;        (二)与持有本公司股份的其他公司
       1    (二)  与持有本公司股票的其他    合并;
           公司合并;                    (三)将股份用于员工持股计划或者
           (三)将股份奖励给本公司职工;  股权激励;
           (四) 股东因对股东大会作出的   (四)股东因对股东大会作出的公司
           公司合并、分立决议持异议,要  合并、分立决议持异议,要求公司收
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
           求公司收购其股份的。          购其股份;
           除上述情形外,公司不进行买卖  (五)将股份用于转换上市公司发行
           本公司股份的活动。            的可转换为股票的公司债券;
                                         (六)上市公司维护公司价值及股东
                                         权益所必需。
                                         除上述情形外,公司不进行买卖本公
                                         司股份的活动。
           第二十五条  公司收购本公司股  第二十五条  公司收购本公司股份,
           份,可以选择下列方式之一进行:可以选择下列方式之一进行:
           (一) 证券交易所集中竞价交易   (一)  证券交易所集中竞价交易方
           方式;                        式;
       2   (二)要约方式;                (二)要约方式;
           (三) 中国证监会认可的其他方   (三)中国证监会认可的其他方式。
           式。                          公司因本章程第二十四条第(三)项、
                                         第(五)项、第(六)项规定的情形
                                         收购本公司股份的,应当通过公开的
                                         集中交易方式进行。
           第二十六条  公司因本章程第二  第二十六条   公司因本章程第二十
           十四条第(一)项至第(三)项的原  四条第(一)项、第(二)项、(三)
           因收购本公司股份的,应当经股  项、第(五)项、第(六)项的情形
           东大会决议。公司依照第二十四  收购本公司股份的,须经三分之二以
           条规定收购本公司股份后,属于  上董事出席的董事会会议决议同意,
           第(一)项情形的,应当自收购之  其中因第(一)项、第(二)项规定
           日起10日内注销;属于第(二)项、的情形收购本公司股份的,应当进一
           第(四)项情形的,应当在6个月   步提交股东大会决议。
       3   内转让或者注销。              公司依照第二十四条规定收购本公
           公司依照第二十四条第(三)项规  司股份后,属于第(一)项情形的,应
           定收购的本公司股份,将不超过  当自收购之日起10日内注销;属于
           本公司已发行股份总额的5%;用  第(二)项、第(四)项情形的,应当在
           于收购的资金应当从公司的税后  6个月内转让或者注销;属于第(三)
           利润中支出;所收购的股份应当1 项、第(五)项、第(六)项情形的,
           年内转让给职工。              公司合计持有的本公司股份数不得
                                         超过本公司已发行股份总额的百分
                                         之十,并应当在三年内转让或者注
    
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
                                         销。
           新增                          第一百三十五条   公司设立总法律
                                         顾问,是公司高级管理人员,参与公
                                         司重大经营决策,由董事会聘任。总
                                         法律顾问负责领导企业法治工作,组
       4                                 织重大决策、规章制度和经济合同法
                                         律审核,统一协调处理重大法律纠纷
                                         案件等经营管理中的法律事务。总法
                                         律顾问列席公司董事会、股东会,参
                                         加公司总经理办公会,对审议事项提
                                         出法律意见。
    
    
    除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变;
    
    因本次修改有新增章节、条款,故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
    
    请各位股东予以审议。
    
    东方通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料
    
    东方通信股份有限公司
    
    2018年年度股东大会(现场)投票表决办法
    
    一、各项议案的通过,由股东以记名方式分别表决。
    
    二、股东在投票时请在表决表上注明该票所代表的股份数并签名。
    
    三、每股为一票表决权,投票结果按股份数判定票数。表决时,股东应在“同意”(或“反对”,或“弃权”)相应空格内打“√”或“○”号。
    
    四、会议设监票人三名,其中两名为股东代表,一名为监事代表;会议由计票人计票,由监票人监票并当场宣布表决结果。
    
    五、不使用本次会议统一发放的表决票,或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者,视为无效票,作弃权处理。
    
    六、在会议期间离场或不参与投票者,作弃权处理。
    
    东方通信股份有限公司
    
    2019年5月28日

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