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个股公告正文

古井贡酒:2018年度股东大会决议公告

日期:2019-05-21附件下载

    证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2019-015
    
    安徽古井贡酒股份有限公司
    
    2018年度股东大会决议公告
    
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    特别提示:
    
    1.本次股东大会没有出现否决议案;
    
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
    
    一、会议召开的情况
    
    1.召开时间
    
    (1)现场会议时间:2019年5月20日上午9:30。
    
    (2)网络投票时间:2019年5月19日-2019年5月20日。
    
    其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年5月20日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月19日15:00-5月20日15:00。
    
    2.会议召开地点:安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司(以下简称“公司”)总部10楼会议室。
    
    3.召开方式:现场表决及网络投票相结合的方式。
    
    4.召集人:公司董事会。
    
    5.主持人:公司董事长梁金辉先生。
    
    6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    
    7.出席本次股东大会并投票表决的股东(代理人)共60人,代表股份307,931,310股,占公司有表决权总股份的61.1460%。其中,现场投票的股东(代理人)6人,代表股份281,814,981股,占公司有表决权总股份的55.9601%;通过网络投票的股东(代理人)54人,代表股份26,116,329股,占公司有表决权股份的5.1859%。
    
    (1)A股股东出席情况
    
    A股股东(代理人)57人,代表股份297,886,799股,占公司A股股东表决权股份总数的77.6556%。
    
    (2)B股股东出席情况
    
    B股股东(代理人)4人,代表股份10,044,511股,占公司B股股东表决权股份总数的8.3704%。
    
    8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
    
    二、议案审议表决情况
    
    (一)本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
    
    (二)本次股东大会表决通过如下议案:
    
    议案1:公司2018年年度报告及其摘要
    
                               占有效表                占有效表决                占有效表决    表决
            同意(股)         决股数比   反对(股)    股数比例    弃权(股)    股数比例     结果
                                  例
     总股数        307,931,310   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     其中:A股     297,886,799   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                               通过
           B股      10,044,511   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     中小股东       36,527,288   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
    
    
    议案2:公司2018年度董事会工作报告
    
                               占有效表                占有效表决                占有效表决    表决
            同意(股)         决股数比   反对(股)    股数比例    弃权(股)    股数比例     结果
                                  例
     总股数        307,931,310   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                               通过
     其中:A股     297,886,799   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
           B股      10,044,511   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     中小股东       36,527,288   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
    
    
    议案3:公司2018年度监事会工作报告
    
                               占有效表                占有效表决                占有效表决    表决
            同意(股)         决股数比   反对(股)    股数比例    弃权(股)    股数比例     结果
                                  例
     总股数        307,931,310   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     其中:A股     297,886,799   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                               通过
           B股      10,044,511   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     中小股东       36,527,288   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
    
    
    议案4:公司2018年度财务决算报告
    
                               占有效表                占有效表决                占有效表决    表决
            同意(股)         决股数比   反对(股)    股数比例    弃权(股)    股数比例     结果
                                  例
     总股数        307,931,310   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     其中:A股     297,886,799   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                               通过
           B股      10,044,511   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     中小股东       36,527,288   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
    
    
    议案5:公司2019年度财务预算报告
    
                               占有效表                占有效表决                占有效表决    表决
            同意(股)         决股数比   反对(股)    股数比例    弃权(股)    股数比例     结果
                                  例
     总股数        307,931,310   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     其中:A股     297,886,799   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
                                                                                               通过
           B股      10,044,511   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
     中小股东       36,527,288   100.0000%           0      0.0000%            0      0.0000%
    
    
    议案6:公司2018年度利润分配预案
    
            同意(股)         占有效表决   反对(股)   占有效表决    弃权(股)    占有效表决   表决结
                                股数比例                  股数比例                    股数比例      果
     总股数        307,931,110    99.9999%          200      0.0001%             0       0.0000%
     其中:A股     297,886,799   100.0000%            0      0.0000%             0       0.0000%
                                                                                               通过
            B股     10,044,311    99.9980%          200      0.0020%             0       0.0000%
     中小股东       36,527,088    99.9995%          200      0.0005%             0       0.0000%
    
    
    议案7:公司聘任2019年度审计机构的议案
    
            同意(股)         占有效表决   反对(股)   占有效表决    弃权(股)    占有效表决   表决结
                                股数比例                  股数比例                    股数比例      果
     总股数        307,156,371    99.7483%      774,939      0.2517%             0       0.0000%
     其中:A股     297,742,961    99.9517%      143,838      0.0483%             0       0.0000%
                                                                                                   通过
            B股      9,413,410    93.7170%      631,101      6.2830%             0       0.0000%
     中小股东       35,752,349    97.8785%      774,939      2.1215%             0       0.0000%
    
    
    议案8:关于调整公司监事会成员的预案
    
                                                                                  同意
     议案8:关于调整公司监事       可参与表决的股份数(股)1                         占出席会议相应股     结果
     会成员的预案                                                 同意票数(票)2   份类别的比例(%)
                                                                                 3=2/1
                               股数:                307,931,310         307,172,580           99.7536%
     8.01、选举孙万华先生为公  其中A股:             297,886,799         297,729,661           99.9472%
     司第八届监事会监事        其中B股:              10,044,511           9,442,911           94.0107%    当选
                               中小股东占比:                          11.8622%
                               中小股东:             36,527,288          35,768,558           97.9228%
                               股数:                307,931,310         307,172,580           99.7536%
     8.02、选举卢堆仓先生为公  其中A股:             297,886,799         297,729,661           99.9472%
     司第八届监事会监事        其中B股:              10,044,511           9,442,911           94.0107%    当选
                               中小股东占比:                          11.8622%
                               中小股东:             36,527,288          35,768,558           97.9228%
    
    
    三、律师出具的法律意见
    
    1.律师事务所名称:北京德恒律师事务所
    
    2.律师姓名:李晓新律师、刘郝龙律师
    
    3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
    
    四、备查文件
    
    1.股东大会决议;
    
    2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
    
    特此公告。
    
    安徽古井贡酒股份有限公司
    
    董 事 会
    
    二〇一九年五月二十一日

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