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个股公告正文

中国建筑:2018年年度股东大会决议公告

日期:2019-05-08附件下载

    证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2019-045
    
    中国建筑股份有限公司
    
    2018年年度股东大会决议公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
    
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    
    一、会议召开和出席情况
    
    (一)股东大会召开的时间:2019年5月7日
    
    (二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心
    
    4009会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    
     1、出席会议的股东和代理人人数                                    110
     2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          28,842,347,290
     3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
     份总数的比例(%)                                           68.7029
    
    
    (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
    
    本次会议由公司董事会召集,由董事长主持,采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    
    1、公司在任董事5人,出席2人,董事余海龙、贾谌、郑昌泓因公务未能出席;
    
    2、公司在任监事5人,出席2人,监事李剑波、田世芳、卢彦斌因公务未能出
    
    席;3、公司副总裁兼财务总监王云林、公司董事会秘书薛克庆出席。二、议案审议情况
    
    (一)非累积投票议案
    
    1、议案名称:中国建筑股份有限公司2018年度董事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,793,688  99.9980   162,342   0.0005   391,260   0.0015
    
    
    2、议案名称:中国建筑股份有限公司2018年度独立董事工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,793,688  99.9980   162,342   0.0005   391,260   0.0015
    
    
    3、议案名称:中国建筑股份有限公司2018年度监事会工作报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,793,688  99.9980   162,342   0.0005   391,260   0.0015
    
    
    4、议案名称:中国建筑股份有限公司2018年度财务决算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,727,188  99.9978   228,842   0.0007   391,260   0.0015
    
    
    5、议案名称:关于中国建筑股份有限公司2018年度利润分配方案的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,913,028  99.9984   426,662   0.0014     7,600   0.0002
    
    
    6、议案名称:关于《中国建筑股份有限公司2018年度报告》的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,841,793,688  99.9980   162,342   0.0005   391,260   0.0015
    
    
    7、议案名称:中国建筑股份有限公司2019年度财务预算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,842,050,568  99.9989   193,002   0.0006   103,720   0.0005
    
    
    8、议案名称:中国建筑股份有限公司2019年度投资预算报告
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数       比例      票数      比例     票数    比例
                                  (%)               (%)            (%)
        A股     28,498,774,438  98.8087  343,469,132  1.1908   103,720  0.0005
    
    
    9、议案名称:关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框
    
    架协议的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数       比例      票数      比例     票数     比例
                                  (%)               (%)             (%)
        A股      5,088,094,275  97.6292  123,453,298   2.3687   103,720   0.0021
    
    
    10、议案名称:关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数       比例      票数      比例     票数     比例
                                  (%)               (%)             (%)
        A股      5,088,354,458  97.6342  123,193,115  2.3638   103,720   0.0020
    
    
    11、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度财务报告审计机构的
    
    议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对              弃权
                      票数        比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)            (%)             (%)
         A股      28,839,165,808  99.9889   824,422   0.0028  2,357,060   0.0083
    
    
    12、议案名称:关于续聘中国建筑股份有限公司2019年度内部控制审计机构的
    
    议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,842,081,228  99.9990   162,342   0.0005   103,720   0.0005
    
    
    13、议案名称:关于中国建筑股份有限公司2019年度拟新增融资担保额度的议
    
    案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                 反对              弃权
                     票数       比例      票数      比例     票数    比例
                                  (%)               (%)            (%)
        A股     28,688,960,102  99.4681  153,283,468  0.5314   103,720  0.0005
    
    
    14、议案名称:关于中国建筑股份有限公司150亿元优先股2019-2020年度股
    
    息派发方案的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
      股东类型           同意                反对              弃权
                     票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                  (%)             (%)              (%)
        A股     28,825,218,181  99.9406  4,117,000  0.0142  13,012,109  0.0452
    
    
    15、议案名称:关于中国建筑股份有限公司2019年度境内债券发行计划的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型          同意                 反对               弃权
                   票数        比例      票数      比例     票数     比例
                                (%)                (%)              (%)
       A股     28,677,595,111  99.4287  151,740,070  0.5261  13,012,109  0.0452
    
    
    16、议案名称:关于中国建筑股份有限公司2019年度境外债券发行计划的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
     股东类型          同意                 反对               弃权
                   票数        比例      票数      比例     票数     比例
                                (%)                (%)              (%)
       A股     28,677,653,611  99.4289  151,681,570  0.5258  13,012,109  0.0453
    
    
    17、议案名称:关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励对象股
    
    票回购的议案
    
    审议结果:通过表决情况:
    
       股东类型            同意                反对             弃权
                       票数       比例     票数     比例     票数     比例
                                    (%)             (%)             (%)
         A股      28,842,081,228  99.9990   162,342   0.0005   103,720   0.0005
    
    
    (二)累积投票议案表决情况
    
    18、关于选举董事的议案
    
     议案序号  议案名称            得票数        得票数占出席会  是否当选
                                                 议有效表决权的
                                                 比例(%)
     18.01     关于增选郑学选为中  28,825,516,136      99.9416         是
               国建筑股份有限公司
               第二届董事会董事的
               议案
    
    
    (三)现金分红分段表决情况
    
                             同意                反对            弃权
                         票数       比例     票数     比例    票数    比例
                                      (%)             (%)           (%)
     持股 5%以上普   28,274,839,6   100.000
     通股股东                 51        0        0   0.0000      0   0.0000
     持股1%-5%普通
     股股东                    0    0.0000        0   0.0000      0   0.0000
     持股 1%以下普
     通股股东         567,073,377   99.9234  426,662   0.0751  7,600   0.0015
     其中:市值 50 万
     以下普通股股东   201,768,646   99.8327  330,442   0.1634  7,600   0.0039
     市值 50 万以上
     普通股股东       365,304,731   99.9736   96,220   0.0264      0   0.0000
    
    
    (四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    
     议      议案名称           同意             反对             弃权
     案                     票数    比例    票数     比例     票数     比例
     序                            (%)           (%)            (%)
     号
     5   关于中国建筑股     567,07  99.923  426,662   0.0751    7,600   0.0015
         份有限公司  2018    3,377       4
         年度利润分配方
         案的议案
     9   关于中国建筑集     443,95  78.228  123,453,  21.7535  103,720   0.0184
         团有限公司与中      0,621       1      298
         建财务有限公司
         签署金融服务框
         架协议的议案
     10  关于中国建筑股     444,21  78.273  123,193,  21.7077  103,720   0.0184
         份有限公司  2019    0,804       9      115
         年度日常关联交
         易预案的议案
     13  关于中国建筑股     414,12  72.971  153,283,  27.0099  103,720   0.0184
         份有限公司  2019    0,451       7      468
         年度拟新增融资
         担保额度的议案
     14  关于中国建筑股     550,37  96.981  4,117,00   0.7254  13,012,1   2.2930
         份有限公司150亿     8,530       6        0                09
         元   优   先   股
         2019-2020 年度股
         息派发方案的议
         案
     15  关于中国建筑股     402,75  70.969  151,740,  26.7379  13,012,1   2.2930
         份有限公司  2019    5,460       1      070                09
         年度境内债券发
         行计划的议案
     16  关于中国建筑股     402,81  70.979  151,681,  26.7276  13,012,1   2.2930
         份有限公司  2019    3,960       4      570                09
         年度境外债券发
         行计划的议案
     17  关于中国建筑股     567,24  99.953  162,342   0.0286  103,720   0.0183
         份有限公司第二      1,577       1
         期 A 股限制性股
         票激励对象股票
         回购的议案
     18.  关于增选郑学选     550,67  97.034
     01  为中国建筑股份      6,485       1
         有限公司第二届
         董事会董事的议
         案
    
    
    (五)关于议案表决的有关情况说明
    
    以上议案均为普通决议案,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
    
    第9项议案《关于中国建筑集团有限公司与中建财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》及第10项议案《关于中国建筑股份有限公司2019年度日常关联交易预案的议案》,控股股东中国建筑集团有限公司回避表决。
    
    三、律师见证情况
    
    1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所
    
    律师:周宁、康娅忱
    
    2、律师见证结论意见:
    
    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    
    四、备查文件目录
    
    1、中国建筑股份有限公司2018年年度股东大会决议;
    
    2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司 2018 年年度股东大会的
    
    法律意见书。
    
    中国建筑股份有限公司
    
    2019年5月7日

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