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个股公告正文

浙江鼎力:第三届监事会第十四次会议决议公告

日期:2019-04-30附件下载

                   证券代码:603338       证券简称:浙江鼎力        公告编号:2019-023
                             浙江鼎力机械股份有限公司
                         第三届监事会第十四次会议决议公告
                       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、监事会会议召开情况
                       浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会
                   议的通知于2019年4月22日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年4月29
                   日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会
                   议由监事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
                   合法有效。
                       二、监事会会议审议情况
                       1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
                       具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                       经审核,监事会认为,《公司2019年第一季度报告全文及正文》的编制和审
                   议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;《公司2019年第
                   一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
                   规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2019年第一季度
                   的财务状况和经营成果等事项;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议人
                   员有违反保密规定的行为。
                       表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
                       2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
                       监事会认为,公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行
                   的合理变更,执行新修订的金融工具准则不存在损害公司及股东利益,特别是中
                   小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性
                   文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
    
    
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-024)。
    
    表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
    
    特此公告。
    
    浙江鼎力机械股份有限公司监事会
    
    2019年4月30日

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