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个股公告正文

浙江鼎力:第三届董事会第十七次会议决议公告

日期:2019-04-30附件下载

                   证券代码:603338        证券简称:浙江鼎力       公告编号:2019-022
                             浙江鼎力机械股份有限公司
                         第三届董事会第十七次会议决议公告
                       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
                   或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                       一、董事会会议召开情况
                       浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
                   议的通知于2019年4月22日以书面、邮件和电话方式发出,于2019年4月29
                   日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,
                   公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》
                   和《公司章程》的有关规定,合法有效。
                       二、董事会会议审议情况
                       1、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》
                       具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                       表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                       2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
                       具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变
                   更的公告》(公告编号:2019-024)。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,
                   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
                       表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。
                       特此公告。
                                                          浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                                         2019年4月30日

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