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个股公告正文

太阳能:第九届监事会第九次会议决议公告

日期:2019-04-27附件下载

    证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号: 2019 - 31
    
    债券代码:112876 债券简称:19太阳G1
    
    中节能太阳能股份有限公司
    
    第九届监事会第九次会议决议公告
    
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、监事会会议召开情况
    
    1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年4月26日以通讯方式召开。
    
    2、会议通知:会议通知及相关会议资料已于2019年4月15日以电子邮件形式向公司全体监事、高级管理人员发出。
    
    3、会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    
    二、监事会会议审议情况
    
    会议经记名投票,审议通过了以下议案:
    
    1、《2019年第一季度报告全文及正文》
    
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年第一季度报告全文和正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-33)。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    
    经审核,监事会认为,公司在保证募集资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,且不会影响募集资金投资项目的正常进行,不会影响公司正常生产经营,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形,符合法律法规的规定。因此,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理。
    
    具体内容详见同日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-32)。
    
    同意3票 反对0票 弃权0票
    
    表决结果:通过
    
    三、备查文件
    
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    
    中节能太阳能股份有限公司
    
    监 事 会
    
    2019年4月27日

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