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个股公告正文

太极股份:关于修改公司章程的公告

日期:2019-04-26附件下载

    证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-037
    
    太极计算机股份有限公司
    
    关于修改公司章程的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月25日召开的第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章的相关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改。
    
    修改前后内容对照如下:序号 修改前 修改后
    
             第二十四条  公司在下列情况下,可以依照法   第二十四条  公司在下列情况下,可以依照法律、
             律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购  行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司
             本公司的股份:                              的股份:
             (一)减少公司注册资本;                    (一)减少公司注册资本;
             (二)与持有本公司股票的其他公司合并;      (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
       1     (三)将股份奖励给本公司职工;              (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
             (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立  (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
             决议持异议,要求公司收购其股份的。          议持异议,要求公司收购其股份;
             除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活  (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
             动。                                        票的公司债券;
                                                         (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                         除上述情形外,公司不得收购本公司股份。
             第二十五条                                  第二十五条
             公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进  公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方
             行:                                        式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进
       2     (一)证券交易所集中竞价交易方式;          行。
             (二)要约方式;                            公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)
             (三)中国证监会认可的其他方式。            项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应
                                                         当通过公开的集中交易方式进行。
             第二十六条                                  第二十六条
             公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)  公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)
             项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决  项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会
             议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份    决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、
             后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起  第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
             10 日内注销;属于第(二)项、第(四)项情   份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,
       3     形的,应当在 6 个月内转让或者注销。         经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
             公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公  公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司
             司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%; 股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日
             用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;  起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
             所收购的股份应当 1 年内转让给职工。         的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)
                                                         项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持
                                                         有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
                                                         的10%,并应当在3年内转让或者注销。
             第四十五条                                  第四十五条
             股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公  股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司
       4     司还将提供网络或证券监管机构认可或要求的    还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供
             其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通  便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出
             过上述方式参加股东大会的,视为出席。        席。
             第五十五条                                  第五十五条
       5     召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股  召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通
             东,临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各  知各股东,临时股东大会将于会议召开15日前以公
             股东。                                      告方式通知各股东。
             第七十四条                                  第七十四条
             召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。
             整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集  出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其
       6     人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签    代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记
             名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代  录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托
             理出席的委托书一并保存,保存期限不少于 10  书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,
             年。                                        保存期限不少于10年。
             第九十条                                    第九十条
             出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表
             表以下意见之一:同意、反对或弃权。          以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算
             未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表  机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股
       7     决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数  票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申
             的表决结果应计为"弃权"。                    报的除外。
                                                         未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
                                                         票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表
                                                         决结果应计为"弃权"。
             第九十七条                                  第九十七条
       8     董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任  董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前
             期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股  由股东大会解除其职务。董事任期三年,任期届满
             东大会不能无故解除其职务。                  可连选连任。
             第一百零八条  董事会行使下列职权:          第一百零八条  董事会行使下列职权:
             (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;  (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作;
       9     (二)执行股东大会的决议;                  (二)执行股东大会的决议;
             (三)决定公司的经营计划和投资方案;        (三)决定公司的经营计划和投资方案;
             (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
             (五)制订和修改公司的股东回报规划;        (五)制订和修改公司的股东回报规划;
             (六)制订公司的利润分配方案、利润分配政策  (六)制订公司的利润分配方案、利润分配政策调
             调整方案和弥补亏损方案;                    整方案和弥补亏损方案;
             (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债  (七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券
             券或其他证券及上市方案;                    或其他证券及上市方案;
             (八)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者  (八)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合
             合并、分立和解散及变更公司形式的方案;      并、分立和解散及变更公司形式的方案;
             (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投  (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、
             资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、  收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理
             委托理财、关联交易等事项;                  财、关联交易等事项;
             (十)决定公司内部管理机构的设置;          (十)决定公司内部管理机构的设置;
             (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;  (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根
             根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财  据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总
             务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖  监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
             惩事项;                                    (十二)制订公司的基本管理制度;
             (十二)制订公司的基本管理制度;            (十三)制订公司章程的修改方案;
             (十三)制订公司章程的修改方案;            (十四)管理公司信息披露事项;
             (十四)管理公司信息披露事项;              (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的
             (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计  会计师事务所;
             的会计师事务所;                            (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工
             (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的  作;
             工作;                                      (十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程授
             (十七)法律、行政法规、部门规章或公司章程  予的其他职权。
             授予的其他职权。                            董事会有权决定下列事项:
             董事会有权决定下列事项:                    (一)占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以
             (一)占公司最近一期经审计的净资产总额30%  下的对外投资;
             以下的对外投资;                            (二)收购、出售资产达到以下标准之一的事项:
             (二)收购、出售资产达到以下标准之一的事项:1、收购、出售资产的资产总额(按最近一期的财务
             1、收购、出售资产的资产总额(按最近一期的   报表或评估报告)占公司最近经审计总资产的 30%
             财务报表或评估报告)占公司最近经审计总资产  以下;
             的30%以下;                                2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损(按最近
             2、与收购、出售资产相关的净利润或亏损(按   一年的财务报表或评估报告)占公司最近经审计净
             最近一年的财务报表或评估报告)占公司最近经  利润的30%以下。
             审计净利润的30%以下。                      (三)出租、委托经营或与他人共同经营占公司最
             (三)出租、委托经营或与他人共同经营占公司  近一期经审计的净资产的30%以下比例的财产;
             最近一期经审计的净资产的 30%以下比例的财   (四)公司最近一期经审计的总资产 20%以下的资
             产;                                        产抵押、质押、借款等事项;
             (四)公司最近一期经审计的总资产20%以下的  (五)公司与关联人发生的交易金额占公司最近一
             资产抵押、质押、借款等事项;                期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易;
             (五)公司与关联人发生的交易金额占公司最近  (六)单次对外提供担保的金额不超过本公司最近
             一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易;   一期经审计的净资产总额的10%;
             (六)单次对外提供担保的金额不超过本公司最  (七)累计总金额不超过公司最近一期经审计的净
             近一期经审计的净资产总额的10%;            资产总额30%的对外担保。
             (七)累计总金额不超过公司最近一期经审计的  董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党组织
             净资产总额30%的对外担保。                  的意见。
             董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党组  公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、
             织的意见。                                  提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会
                                                         对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,
                                                         提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全
                                                         部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪
                                                         酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,
                                                         审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责
                                                         制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。
             第一百二十七条                              第一百二十七条
       10    在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以  在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行
             外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人  政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。
             员。
             增加第一百三十四条,其后逐条顺延            第一百三十四条
       11                                                副总裁、财务总监、总裁助理由总裁提名,董事会
                                                         聘任或解聘。副总裁、总裁助理协助总裁开展工作。
    
    
    本项议案尚需公司股东大会审议通过。
    
    特此公告。
    
    太极计算机股份有限公司
    
    董事会
    
    2019年4月25日

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