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个股公告正文

广州港:关于修订章程的公告

日期:2017-04-29附件下载

    证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2017-018
    
    广州港股份有限公司关于修订章程的公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    鉴于广州港股份有限公司(下称“公司”)已于2017年3月29日在上交所主板上市,为进一步完善公司法人治理制度,加强企业党建工作,维护公司中小股东的利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》以及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定,结合公司实际情况,公司决定对原上市后适用的《公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订,补充完善公司首次公开发行A股情况和注册资本,新增“党建工作”相关内容,并对原经营范围及其他部分条款进行调整。
    
    公司第二届董事会第八次会议于2017年4月27日审议通过了关于修订《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案。修订的《广州港股份有限公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》尚需经公司股东大会审议通过后生效。
    
    附件:《公司章程(草案)》及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》修订内容对照表
    
    特此公告。
    
    广州港股份有限公司董事会
    
    2017年4月29日
    
    《广州港股份有限公司章程(草案)》修订内容对照表
    
    注:条文序号以及各条文中所引用的本章程条文序号根据修改情况相应调整
    
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            第一条  为维护广州港股份有限公司(以下简称“公司”)第一条  为维护广州港股份有限公司(以下简称“公司”)及其
            及其股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,  股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华
       1    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民
            《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中国共产党章
            他有关规定,制订本章程。                            程》和其他有关规定,制订本章程。
            第二条  公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发  第二条  公司系依照《公司法》和其他有关法律法规以发起设立
        2   起设立的方式设立的股份有限公司。公司在广州市工商行  的方式设立的股份有限公司。公司在广州市工商行政管理局注册
            政管理局注册登记并取得营业执照,营业执照号【】。    登记并取得营业执照,统一社会信用代码:914401015659972745。
            第三条  公司于【批/核准日期】经【批/核准机关全称】  第三条  公司于2017年3月3日经中国证券监督管理委员会核
        3   批/核准,首次向社会公众发行人民币普通股【股份数额】准,首次向社会公众发行人民币普通股698,680,000股,于2017
            股,于【上市日期】在【证券交易所全称】上市。        年3月29日在上海证券交易所上市。
        4   第六条  公司注册资本:人民币【】万元。              第六条  公司注册资本:人民币619,318.00万元。
                                                                新增第十条根据《中国共产党章程》规定,在公司中设立党的组
                                                                织、开展党的活动。党组织在保证监督党和国家方针政策在公司
                                                                的贯彻执行、参与公司重大问题决策、落实党管干部和党管人才
        5                                                       原则、落实党风廉政建设、加强对公司高级管理人员的监督、企
                                                                业思想政治工作、精神文明建设和群众组织等方面要发挥领导核
                                                                心和政治核心作用。公司党委要落实“三重一大”决策制度,切
                                                                实履行好党风廉政建设主体责任,纪委履行好监督责任。
      序号                            原条款                                                      修改后条款
                                                                公司健全完善相关制度,把加强党的领导和完善公司治理相结合,
                                                                统一规划,同步落实。党组织支持董事会、监事会和经理层依法
                                                                行使职权。对关系企业改革发展的重大问题,党组织事先研究,
                                                                董事会、总经理办公会议按法定程序决策。
                                                                公司应当为党组织的活动提供必要条件。
            第十一条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、  第十二条  本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
        6   副总经理、董事会秘书、财务负责人。                  理、董事会秘书、财务负责人以及董事会决定聘任的其他高级管
                                                                理人员。
            第十三条 一、主营项目类别:水上运输业。            第十四条  一、主营项目类别:水上运输业。
            二、公司经营范围:一般经营项目:企业管理服务(涉及  二、公司经营范围:一般经营项目:企业管理服务(涉及许可经
            许可经营项目的除外);港务船舶调度服务;船舶通信服务; 营项目的除外);港务船舶调度服务;船舶通信服务;企业自有资金
            企业自有资金投资;水上货物运输代理;道路货物运输代    投资;水上货物运输代理;道路货物运输代理;国际货运代理;货物
            理;国际货运代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务; 检验代理服务;货物报关代理服务;联合运输代理服务;装卸搬运;
            联合运输代理服务;装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成  其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);
        7   品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);港口及航运设施工程 港口及航运设施工程建筑;水利和内河港口工程建筑;软件开发;
            建筑;水利和内河港口工程建筑;软件开发;计算机技术开   计算机技术开发、技术服务;信息技术咨询服务;水运工程设计服
            发、技术服务;信息技术咨询服务;水运工程设计服务;铁路 务;铁路沿线维护管理服务;集装箱制造;集装箱租赁服务;运输设
            沿线维护管理服务;集装箱制造;集装箱租赁服务;运输设   备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);货物进出口(专营专控商品
            备清洗、消毒服务(汽车清洗除外);货物进出口(专营专 除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);房屋
            控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商  租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;物流代理服务;供应链管
            品除外);房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理。   理;仓储代理服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品
            许可经营项目:为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施; 信息咨询服务;冷库租赁服务(仅限分支机构经营);市场经营管
                                                                理、摊位出租(仅限分支机构经营);铁路运输通信服务(仅限
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装分支机构经营);信息系统集成服务(仅限分支机构经营);无线
            卸、堆存、及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、通信网络系统性能检测服务(仅限分支机构经营);计算机及通
            靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;为旅客提供候船、讯设备租赁(仅限分支机构经营);电子、通信与自动控制技术
            上下船舶设施和服务;船舶补给供应服务;船舶污染物接    研究、开发(仅限分支机构经营);信息电子技术服务(仅限分
            收、围油栏供应服务;港口设施、设备和港口机械的租赁、支机构经营);网络技术的研究、开发(仅限分支机构经营);计
            维修服务;港口危险货物作业;成品油批发;道路货物运输;  算机网络系统工程服务(仅限分支机构经营);数据处理和存储
            专业停车场服务。                                    服务(仅限分支机构经营);软件测试服务(仅限分支机构经营);
            (以公司登记机关核准的经营范围为准)。              电子工程设计服务(仅限分支机构经营);通信工程设计服务(仅
                                                                限分支机构经营);监控系统工程安装服务(仅限分支机构经营);
                                                                电子自动化工程安装服务(仅限分支机构经营);电子设备工程
                                                                安装服务(仅限分支机构经营);智能化安装工程服务(仅限分
                                                                支机构经营);保安监控及防盗报警系统工程服务(仅限分支机
                                                                构经营);智能卡系统工程服务(仅限分支机构经营);通信系统
                                                                工程服务(仅限分支机构经营);通信设施安装工程服务(仅限
                                                                分支机构经营);通信线路和设备的安装(仅限分支机构经营);
                                                                受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等
                                                                工程施工)(仅限分支机构经营);楼宇设备自控系统工程服务(仅
                                                                限分支机构经营)。
                                                                许可经营项目:为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等设施;提供港
                                                                口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、
                                                                及装拆箱等简单加工处理服务;为船舶进出港、靠离码头、移泊提
                                                                供顶推、拖带等服务;为旅客提供候船、上下船舶设施和服务;船
                                                                舶补给供应服务;船舶污染物接收、围油栏供应服务;港口设施、
                                                                设备和港口机械的租赁、维修服务;港口危险货物作业(仅限分支
      序号                            原条款                                                      修改后条款
                                                                机构经营);成品油批发(仅限分支机构经营);道路货物运输;
                                                                停车场经营;危险化学品运输(仅限分支机构经营);铁路货物运
                                                                输(具体经营项目以交通部门审批文件或许可证为准)(仅限分
                                                                支机构经营)。
        8   第十六条   公司的股本总数为【】万股,均为普通股。   第十七条  公司的股本总数为619,318万股,均为普通股。
        9   第十八条  公司发行的股份,在【证券登记机构】集中存  第十九条  公司发行的股份,在中国证券登记结算有限责任公司
            管。                                                上海分公司集中存管。
            第九十三条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提  第九十四条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表
            案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。              以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地
       10   未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视  与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际
            为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为" 持有人意思表示进行申报的除外。
            弃权"。                                             未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
                                                                人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
            第一百零七条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程,  第一百零八条  董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司
            对公司负有下列勤勉义务:                            负有下列勤勉义务:
            (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保  (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证公司
            证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项  的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要
            经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范  求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
       11   围;                                                (二)应公平对待所有股东;
            (二)应公平对待所有股东;                          (三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公司业务
            (三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公  经营管理状况;
            司业务经营管理状况;                                (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露
            (四)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍  的信息真实、准确、完整;
            监事会或者监事行使职权,并接受监事会对其履行职责的  (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            合法监督和合理建议;                                或者监事行使职权,并接受监事会对其履行职责的合法监督和合
            (五)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他  理建议;
            人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知  (六)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人操纵;
            情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;        非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准,
            (六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤  不得将其处置权转授他人行使;
            勉义务。                                            (七)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
            第一百零九条  董事辞职生效或者任期届满,应向董事会  第一百一十条  董事辞职生效或者任期届满,应向董事会办妥所
            办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在  有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在其辞职报告尚
            其辞职报告尚未生效或者生效后或任期结束后的合理期间  未生效或者生效后或任期结束后的合理期间内并不当然解除,其
            内并不当然解除,其对公司商业秘密保密的义务在其任职  对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后一直有效,直至该秘
       12   结束后一直有效,直至该秘密成为公开信息。其他义务的  密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定,
            持续期间应当根据公平的原则决定,视事件发生与离任之  视事件发生与离任之间时间的长短,以及与公司的关系在何种情
            间时间的长短,以及与公司的关系在何种情况和条件下结  况和条件下结束而定。除与董事有特殊约定,董事辞职生效或者
            束而定。【除与董事有特殊约定,董事辞职生效或者任期届任期届满后承担忠实义务的期限为1年。
            满后承担忠实义务的期限为2年。】
            第二百零四条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,  第二百零五条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,应当提
            应当事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师  前三十(30)日事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会
       13   事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。        计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。
            会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无  会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情
            不当情形。                                          形。
            第二百零六条  公司发出的通知,以公告方式进行的,一  第二百零七条  公司发出的通知,以公告方式进行的,一经公告,
       14   经公告,视为所有相关人员收到通知。                  视为所有相关人员收到通知。公司召开股东大会的会议通知  ,
                                                                以公告进行。公司召开董事会的会议通知,以第二百零六条规
                                                                定的方式进行。公司召开监事会的会议通知,以第二百零六条
      序号                            原条款                                                      修改后条款
                                                                进行。
            第二百零七条  公司通知以专人送出的,由被送达人在送  第二百零八条  公司通知以专人送出的,由被送达人在送达回执
            达回执上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;上签名(或盖章),被送达人签收日期为送达日期;公司通知以邮
       15   公司通知以邮件送出的,自交付邮局之日起第【例如第三  件送出的,自交付邮局之日起第三个工作日为送达日期;公司通
            个工作日】个工作日为送达日期;公司通知以公告方式送  知以公告方式送出的,第一次公告刊登日为送达日期。
            出的,第一次公告刊登日为送达日期。
            第二百零九条  公司指定【《中国证券报》和巨潮资讯网】第二百一十条  公司指定《上海证券报》为刊登公司公告和其他
       16   为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。          需要披露信息的媒体。
            第二百一十二条  公司合并,应当由合并各方签订合并协  第二百一十三条  公司合并,应当由合并各方签订合并协议,并
            议,并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并  编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十
       17   决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日  (10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在《上海证券报》
            内在《中国证券报》上公告。债权人自接到通知书之日起  上公告。债权人自接到通知书之日起三十(30)日内,未接到通
            三十(30)日内,未接到通知书的自公告之日起四十五(45)知书的自公告之日起四十五(45)日内,可以要求公司清偿债务
            日内,可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。      或者提供相应的担保。
            第二百一十四条  公司分立,其财产作相应的分割。      第二百一十五条  公司分立,其财产作相应的分割。
       18   公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自  公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分
            作出分立决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十  立决议之日起十(10)日内通知债权人,并于三十(30)日内在
            (30)日内在《中国证券报》上公告。                  《上海证券报》上公告。
            第二百二十二条  清算组应当自成立之日起十(10)日内  第二百二十三条  清算组应当自成立之日起十(10)日内通知债
            通知债权人,并于六十(60)日内在《中国证券报》上公  权人,并于六十(60)日内在《上海证券报》上公告。债权人应
       19   告。债权人应当自接到通知书之日起三十(30)日内,未  当自接到通知书之日起三十(30)日内,未接到通知书的自公告
            接到通知书的自公告之日起四十五(45)日内,向清算组  之日起四十五(45)日内,向清算组申报其债权。
            申报其债权。                                        债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明材料。
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            债权人申报债权,应当说明债权的有关事项,并提供证明  清算组应当对债权进行登记。
            材料。清算组应当对债权进行登记。                    在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
            在申报债权期间,清算组不得对债权人进行清偿。
             第二百三十七条  本章程自公司股东大会审议通过并上市之日起   第二百三十八条 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效。
        20   生效。
    
    
    《广州港股份有限公司股东大会议事规则》修订内容对照表
    
    注:条文序号根据修改情况相应调整
    
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            第二十九条  公司应当在公司住所地或公司章程规定的地  第二十九条  公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开
            点召开股东大会。                                    股东大会。
                股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应      股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照
            当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,  法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经
            采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东  济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。
            大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为      公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知
       1    出席。                                              中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
                公司股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大      股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股
            会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程  东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日
            序。                                                上午 9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午
                股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于  3:00。
            现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东
            大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大
            会结束当日下午3:00。
            第五十三条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提  第五十三条  出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表
            案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。              以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地
            未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视  与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照实际
        2   为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为  持有人意思表示进行申报的除外。
            “弃权”。                                          未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票
                                                                人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    
    
    《广州港股份有限公司董事会议事规则》修订内容对照表
    
    注:条文序号根据修改情况相应调整
    
      序号                            原条款                                                      修改后条款
            第十三条  董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,第十三条  董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》,对公司
            对公司负有以下勤勉义务:                            负有以下勤勉义务:
                (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,      (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利,以保证
            以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家  公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策
            各项经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业  的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
            务范围;                                                (二)应公平对待所有股东;
                (二)应公平对待所有股东;                          (三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了解公司
                (三)认真阅读公司的各项商务、财务报告,及时了  业务经营管理状况;
       1    解公司业务经营管理状况;                                (四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所
                (四)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得  披露的信息真实、准确、完整;
            妨碍监事会或者监事行使职权,并接受监事会对其履行职      (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监
            责的合法监督和合理建议;                            事会或者监事行使职权,并接受监事会对其履行职责的合法监督
                (五)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得  和合理建议;
            受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会      (六)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权,不得受他人
            在知情的情况下批准,不得将其处置权转授他人行使;    操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况
                (六)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规  下批准,不得将其处置权转授他人行使;
            定的其他勤勉义务。                                      (七)法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其
                                                                他勤勉义务。

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