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个股公告正文

浙江鼎力:第二届董事会第六次会议决议公告

日期:2015-04-30附件下载

证券代码:603338           证券简称:浙江鼎力             公告编号:2015-014




                     浙江鼎力机械股份有限公司
                 第二届董事会第六次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议
的通知于 2015 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2015 年 4 月 28
日在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人,实
到董事 9 人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主
持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》;
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司 2015 年第一季
度报告》。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (二)审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《内幕信息知情人登
记管理制度》。
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (三)审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》;
    为进一步拓展公司业务领域,提升核心竞争力和盈利能力,促进高空作业平
台行业的整体健康发展,公司拟出资设立一家融资租赁公司,注册资本人民币
20000 万元,公司以自有资金一次性出资 19400 万元,占被投资子公司注册资本
的 97%。董事会同意投资设立融资租赁子公司。
   该议案尚须提交公司股东大会审议。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于投资设立融资
租赁子公司的公告》(公告编号:2015-015)。
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
  (四)审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》;
   同意于 2015 年 5 月 15 日召开 2015 年第二次临时股东大会审议《关于投资
设立融资租赁子公司的议案》。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 2015 年第
二次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-016)。
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    特此公告。


                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 30 日

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