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个股公告正文

浙江鼎力:2015年第一次临时股东大会会议资料

日期:2015-04-18附件下载

浙江鼎力机械股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会




         会议资料




     二〇一五年四月二十八日
                        浙江鼎力机械股份有限公司

                    2015 年第一次临时股东大会议程


现场会议时间:2015 年 4 月 28 日(星期二)14:30。
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
现场会议地点:浙江湖州市德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会议室。
会议主持人:董事长许树根。
会议议程:
    一、与会人员签到(14:00—14:30);
    二、大会开始,主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况;
    三、宣读浙江鼎力 2015 年第一次临时股东大会会议须知;
    四、推选计票人和监票人,宣读议案审议及表决办法;
    五、宣读议案:
        1、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》;
    六、股东讨论并审议议案;
    七、现场以记名投票表决议案;
    八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果);
    九、宣读会议(现场加网络)表决结果;
    十、宣读股东大会决议;
    十一、律师宣读本次股东大会法律意见书;
    十二、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及
会议决议;
    十三、宣布会议结束。
                    浙江鼎力机械股份有限公司

                 2015 年第一次临时股东大会须知


   为确保公司 2015 年第一次临时股东大会的顺利召开,维护投资者的合法权
益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》以及《公
司股东大会议事规则》等法律法规的有关规定,特制定本须知,请出席股东大会
的全体人员遵照执行。
   一、本次股东大会设立秘书处,由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相
关事宜。
   二、参加本次股东大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位
证明以及授权委托书等证件,经大会秘书处查验合格后,方可出席会议。 为保
证本次股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)的合法
权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、大
会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外,公司有权拒
绝其他人员进入会场。
   三、为保证会场秩序,场内请勿大声喧哗。进入会场后,请关闭手机或将手
机调至静音状态。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为,秘书处
工作人员有权予以制止。
   四、大会正式开始后,迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下,
应经大会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。
   五、股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利,同时
也应履行法定义务。股东事先准备发言的,应当事先向大会秘书处进行登记,由
公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的,应经大
会主持人许可,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
   六、股东在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股
东(或股东代表)发言不得超过 3 次,每次发言的时间不超过 5 分钟,发言时应
先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员
等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
   七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司
将通过上交所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投
票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决
方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为
准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决单中每项议案下设
的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以“√”表示,未填、错填、
字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
   八、公司聘请浙江六和律师事务所律师出席并见证本次股东大会,并出具法
律意见书。


                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                        2015 年 4 月 28 日
                        2015 年第一次临时股东大会议案


       关于修订《公司章程》并办理相关工商变更登记的议案

    各位股东:
        经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司首次
    公开发行股票的批复》(证监许可〔2015〕314 号)核准,公司获准在上海证
    券交易所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,625 万股,于 2015 年 3
    月 25 日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上海证券交易所股票上市规则》
    及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等相关法
    律、法规及规范性文件的要求,公司拟对《公司章程》进行修订,并办理相
    关工商变更登记的事项,现就相关事项的报告如下。
        本次修订《公司章程》的情况如下:
               原条款                                    修改后条款
第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他   第 1.02 条 公司系依照《公司法》和其他有关规
有关规定成立的股份有限公司(以下简称    定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
“公司”)。                            公司系发起设立的股份有限公司;在浙江省工商
公司系发起设立的股份有限公司;在浙江    行政管理局登记注册,取得营业执照,注册号为:
省湖州市工商行政管理局登记注册,取得    330521000004147。
营业执照,注册号为:330521000004147。
第 1.03 条 公司于【】经【】核准,首次   第 1.03 条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券
向社会公众发行人民币普通股【】股, 于   监督管理委员会核准,首次向社会公众发行人民
【】在【】上市。                        币普通股 1625 万股, 于 2015 年 3 月 25 日在上
                                        海证券交易所上市。
第 1.06 条 公司注册资本为人民币【】万   第 1.06 条 公司注册资本为人民币 6500 万元。
元。公司股份总数为【】万股,每股面值    公司股份总数为 6500 万股,每股面值为人民币
为人民币 1 元。                         1 元。
第 3.04 条 公司发行的股份,在【】集中   第 3.04 条 公司发行的股份,在中国证券登记结
存管。                                  算有限责任公司上海分公司集中存管。
第 3.06 条 公司股份总数为【】股,公司   第 3.06 条 公司股份总数为 6500 万股,公司的
的股份结构为:普通股【】股,无其他种    股份结构为:普通股 6500 万股,无其他种类股
类股份。                                份。
第 9.08 条 公司指定【】为刊登公司公告   第 9.08 条 公司指定中国证监会指定的信息披露
和和其他需要披露信息的媒体。            报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒
                                        体。
    以上事项以工商行政管理局核准登记为准。
    同意授权公司经营管理层办理相关工商登记变更事项,并签署相关文件。
以上议案请各位股东审议。


                           浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                         2015 年 4 月 28 日

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