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个股公告正文

浙江鼎力:第二届董事会第五次会议决议公告

日期:2015-04-11附件下载

A 证券代码:603338           证券简称:浙江鼎力              公告编号:2015-007




                     浙江鼎力机械股份有限公司
                第二届董事会第五次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议
的通知于 2015 年 4 月 3 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2015 年 4 月 10 日
在浙江鼎力机械股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人,实到
董事 9 人,公司监事和部分高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的议案》
    同意公司以 153,715,247.35 元募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹
资金。
    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见,且立信会计师事务所
(特殊普通合伙)对此出具了专项鉴证报告,保荐机构中国中投证券有限责任公
司对此发表了核查意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(公告编号:2015-009)
    表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    (二)审议通过了《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更登记的议案》;
    同意按相关规定对公司《公司章程》作出修订,并授权公司经营管理层办理
相关工商登记变更事项,并签署相关文件。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于修订<公司章程>
并办理相关工商变更登记的公告》(公告编号:2015-010)
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议。
   (三)审议通过了《关于授权子公司 2015 年为公司客户提供担保授权额度
的议案》;
   公司为了拓展销售渠道,提高国内市场占有率,同意授权子公司浙江绿色动
力机械有限公司 2015 年为购买本公司产品的优质客户提供总额不超过人民币
7000 万元,单笔担保业务期限不超过 2 年的信用担保,子公司在上述授权额度
内自行决定为客户的担保事项,不用再次提交至董事会审议。
   公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 关于授权子公司 2015
年为公司客户提供担保授权额度的公告》(公告编号:2015-011)
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
   (四)审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。
   同意于 2015 年 4 月 28 日召开 2015 年第一次临时股东大会,审议上述议案
二。
   具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于召开 2015 年第
一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-012)
   表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。


    特此公告。


                                        浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 11 日

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